UIF
Incongruencia
Opinión 4 min de lectura
Cuatro incendios y una quinceañera
Opinión 4 min de lectura
Frentes Políticos / 11 de abril de 2026
Opinión 3 min de lectura
Operación "Perfumes": cae el cerebro del lavado transfronterizo entre Monterrey y Texas
Gabriel Arturo Castillo, líder de una red de intercambio de pesos del mercado negro, se declaró culpable en EU; su captura destapa el sofisticado engranaje financiero que mueve millones de dólares para los cárteles
Nacional 2 min de lectura
Sheinbaum defiende resolución de la Corte para que la UIF congele cuentas
La presidenta dijo que la UIF requiere actuar de manera ágil para evitar que el dinero vinculado a delitos continúe circulando.
Nacional 3 min de lectura
El enojo de la Presidenta y los poderes extraordinarios a la UIF
Opinión 5 min de lectura
Bloqueos bancarios no son discrecionales, afirma Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF
Reyes Colmenares explicó que la labor de la UIF comienza cuando los bancos detectan comportamientos que rompen el perfil transaccional
Nacional 3 min de lectura
UIF ahora podrá bloquear cuentas sin orden judicial; decisión dividida en la SCJN
La Suprema Corte validó la activación de la medida ante sospechas de lavado de dinero o terrorismo; con el fallo, los ministros abandonaron el criterio establecido en 2018
Nacional 6 min de lectura
FGR y UIF investigan a Powergreen por presunto fraude millonario contra CFE
La FGR y la UIF investigan a Powergreen Technologies S.A. de C.V. por un presunto fraude a la CFE por más de mil millones de pesos.
Nacional 4 min de lectura
UIF bloquea cuentas de personas investigadas por EU
El organismo bloqueó las cuentas de 22 objetivos señalados por el Departamento del Tesoro.
Nacional 2 min de lectura
Omar Reyes fortalecerá la estrategia contra lavado de dinero: Sheinbaum
La presidenta respaldó a Reyes Colmenares, de quien dijo "es un especialista en inteligencia"
Nacional 3 min de lectura
Pablo Gómez: del Partido Comunista a la reforma electoral
En 1997, logró ser de los primeros legisladores por la vía de representación proporcional en representar a la izquierda en el país
Nacional 5 min de lectura
Omar Reyes Colmenares, el hombre cercano a García Harfuch que encabezará la UIF
Omar Reyes Colmenares es un funcionario de toda la confianza de García Harfuch y así fue como surgió esta conexión.
Nacional 2 min de lectura
Acusan que empresarios utilizan malas prácticas para borrar su huella digital
Investigaciones dieron a conocer abusos e ilegalidades de la empresa española Eliminalia, la cual era contratada para borrar casos de corrupción, crimen organizado y otros asuntos de interés público.
Nacional 4 min de lectura
Habrá ajustes para evitar liberar sin juicio cuentas relacionadas con actividades ilícitas
La presidenta reveló que se preparan ajustes legales para evitar que sean liberadas cuentas financieras relacionadas con lavado de dinero, corrupción o delincuencia organizada.
Nacional 3 min de lectura
Segunda Sala define criterios a UIF para bloqueo de cuentas a petición de extranjeros
La Segunda Sala de la SCJN resolvió el mecanismo para el bloqueo de cuentas bancarias, relacionadas con presuntos delincuentes, a petición de autoridades extranjeras.
Nacional 2 min de lectura
López Obrador enviará carta a Biden por financiamiento de EU a opositores en México
El presidente consideró que hay una injerencia de Estados Unidos en asuntos de México; SRE alista nota diplomática.
Nacional 2 min de lectura
'Alito' y su hermano Emigdio, investigados por triangular recursos millonarios
Nuevamente el actual líder del Partido Revolucionario Institucional, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido en el ámbito político como “Alito” está en el ojo del huracán.
Nacional 2 min de lectura
Pablo Gómez está bien de salud, dice López Obrador; 'le estaba dando un patatús'
Fiel a su estilo, el mandatario mexicano mencionó que a Pablo Gómez "le estaba dando un patatús", que por fortuna no pasó a mayores.
Nacional 2 min de lectura
Juicio civil contra García Luna en Miami se reabrirá en enero de 2025: UIF
El titular de la UIF recordó que la demanda contra el exsecretario de Seguridad la presentó el gobierno de México en 2021 en la cual reclaman 634 mdd.
Nacional 2 min de lectura
Finanzas de Facultad de Medicina no tienen que ver con investigaciones de UIF: UNAM
La Universidad Nacional Autónoma de México interpuso juicios de amparo directamente contra el bloqueo de sus cuentas institucionales.
Nacional 2 min de lectura
‘Falsas y con fines políticos’: Santiago Nieto responde a denuncias por lavado de dinero
Acusan a Santiago Nieto de manipulación de casos por venganzas personales, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y extorsión
Nacional 2 min de lectura
Santiago Nieto rechaza fabricación contra García Cabeza de Vaca; exhibe a excolaborador
“Si yo fuera el Fiscal de Tamaulipas (Cabeza de Vaca) estaría en la cárcel; no se equivoquen, es un prófugo de la justicia”, señaló Santiago Nieto
Nacional 2 min de lectura
UIF y Pemex incrementan a 30 millones de dólares el acuerdo reparatorio de Lozoya
Emilio Lozoya dijo que la narrativa del gobierno es "falsa e inverosímil" y el juez difirió la audiencia para 30 de agosto.
Nacional 2 min de lectura