UIF
¿Quiénes podrían estar en la lista gris?
Opinión 4 min de lectura
Viene nueva ley antilavado; Banco Bienestar, que sí cumplió
Opinión 4 min de lectura
SHCP/Sener: mucha grilla, pocas verdades
Opinión 4 min de lectura
Santiago Nieto, el verdugo colgado en su propia soga
Nacional 10 min de lectura
UIF y CNBV emiten alerta por trata de personas durante el Mundial 2026
El alertamiento civil va dirigido estrictamente a las instituciones del sistema financiero.
Nacional 2 min de lectura
México recuperará 578.5 millones de dólares en caso ligado a García Luna
Un tribunal de Florida obligó a integrantes de la familia Weinberg y a sus empresas pagar al Estado mexicano 578.5 millones de dólares, derivado de un juicio civil relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública
Nacional 2 min de lectura
Vuelan bajo aerolíneas; UIF y Amador; Sheinbaum: GM, ejemplo de inversión
Opinión 4 min de lectura
En Pemex, Luz Elena vinculante; Carpio, de su equipo y financiero
Opinión 5 min de lectura
Sheinbaum desconoce cerco financiero contra Rocha e Inzunza
La Presidenta afirmó no tener conocimiento sobre el presunto bloqueo de cuentas bancarias y activos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa y el senador morenista
Política 2 min de lectura
La UIF congeló cuentas bancarias a Rubén Rocha y Enrique Inzunza
La orden de restricción financiera fue canalizada a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, obligando a las instituciones de crédito a suspender cualquier flujo operativo de los implicados
Nacional 2 min de lectura
Santiago Nieto renuncia al IMPI; va por la gubernatura de Querétaro en 2027
Desde Hidalgo, Santiago Nieto confirmó su interés por participar en el proceso interno de Morena que definirá coordinadores estatales entre julio y agosto de este año.
Política 2 min de lectura
UIF denuncia red de casinos ligados al Cártel del Noreste; detecta lavado de dinero y evasión fiscal
Hacienda y la UIF revelan red de casinos ligada al Cártel del Noreste; detectan lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones internacionales irregulares.
Nacional 3 min de lectura
Operación "Perfumes": cae el cerebro del lavado transfronterizo entre Monterrey y Texas
Gabriel Arturo Castillo, líder de una red de intercambio de pesos del mercado negro, se declaró culpable en EU; su captura destapa el sofisticado engranaje financiero que mueve millones de dólares para los cárteles
Nacional 2 min de lectura
Sheinbaum defiende resolución de la Corte para que la UIF congele cuentas
La presidenta dijo que la UIF requiere actuar de manera ágil para evitar que el dinero vinculado a delitos continúe circulando.
Nacional 3 min de lectura
El enojo de la Presidenta y los poderes extraordinarios a la UIF
Opinión 5 min de lectura