UIF
Frentes Políticos / 30 de julio de 2026
Opinión 3 min de lectura
La refinería que nadie vio…
Opinión 4 min de lectura
¿Usted le cree al gobierno?
Opinión 4 min de lectura
Viene nueva ley antilavado; Banco Bienestar, que sí cumplió
Opinión 4 min de lectura
Santiago Nieto, el verdugo colgado en su propia soga
Después de ser el personaje del nuevo régimen que persiguió actos de corrupción, el extitular de la FEPADE y de la UIF —quien buscará la gubernatura de Querétaro— fue denunciado ante la FGR por supuesto enriquecimiento inexplicable
Nacional 10 min de lectura
UIF y CNBV emiten alerta por trata de personas durante el Mundial 2026
El alertamiento civil va dirigido estrictamente a las instituciones del sistema financiero.
Nacional 2 min de lectura
México recuperará 578.5 millones de dólares en caso ligado a García Luna
Un tribunal de Florida obligó a integrantes de la familia Weinberg y a sus empresas pagar al Estado mexicano 578.5 millones de dólares, derivado de un juicio civil relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública
Nacional 2 min de lectura
Vuelan bajo aerolíneas; UIF y Amador; Sheinbaum: GM, ejemplo de inversión
Opinión 4 min de lectura
En Pemex, Luz Elena vinculante; Carpio, de su equipo y financiero
Opinión 5 min de lectura
Sheinbaum desconoce cerco financiero contra Rocha e Inzunza
La Presidenta afirmó no tener conocimiento sobre el presunto bloqueo de cuentas bancarias y activos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa y el senador morenista
Política 2 min de lectura
La UIF congeló cuentas bancarias a Rubén Rocha y Enrique Inzunza
La orden de restricción financiera fue canalizada a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, obligando a las instituciones de crédito a suspender cualquier flujo operativo de los implicados
Nacional 2 min de lectura
Santiago Nieto renuncia al IMPI; va por la gubernatura de Querétaro en 2027
Desde Hidalgo, Santiago Nieto confirmó su interés por participar en el proceso interno de Morena que definirá coordinadores estatales entre julio y agosto de este año.
Política 2 min de lectura
UIF denuncia red de casinos ligados al Cártel del Noreste; detecta lavado de dinero y evasión fiscal
Hacienda y la UIF revelan red de casinos ligada al Cártel del Noreste; detectan lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones internacionales irregulares.
Nacional 3 min de lectura
