UIF
Desbloquean cuentas bancarias de esposa de García Luna; dan amparo a Cristina Pereyra
La esposa de García Luna obtuvo un amparo para que fueran desbloqueadas sus cuentas bancarias.
Nacional 2 min de lectura
Cuestionan a Poder Judicial por amparo a favor de Cárdenas Palomino
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, cuestionó el amparo otorgado a Luis Cárdenas Palomino
Nacional 2 min de lectura
UIF acusa a Murillo Karam de beneficiar a empresa familiar con contratos de la SCT
La UIF detalló que Murillo Karam podría haber creado un esquema de contraprestaciones mutuas pues su secretario era hijo del titular de la SCT.
Nacional 3 min de lectura
Sheinbaum se reúne con Pablo Gómez, titular de la UIF
La jefa de Gobierno señaló que el encuentro, que se llevó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, fue para tratar temas en la materia.
Ciudad de México 1 min de lectura
Cesan a 2 mil por corrupción en las aduanas; hay 30 denuncias ante FGR y la UIF
Con la llegada de las fuerzas armadas, este sexenio se han decomisado más armas y heroína que en los dos anteriores, de acuerdo con funcionarios aduanales
Nacional 3 min de lectura
Me alejo de cualquier intento de persecución contra Peña Nieto: Monreal
El senador morenista llamó a respetar el principio de presunción de inocencia; pidió aguardar a que haya una carpeta de investigación contra el expresidente
Nacional 2 min de lectura
Antes de la 4T, ‘UIF era parte de la corrupción’: Pablo Gómez
El titular de la Unidad aseguró que anteriormente la dependencia no enfrentaba la corrupción; destacó que antes había una partida secreta a disposición del presidente en turno
Nacional 2 min de lectura
Mi patrimonio es legal: Peña Nieto por investigación de la UIF
El expresidente Enrique Peña Nieto aseguró que confía en las autoridades y que le permitirán aclarar cualquier cuestionamiento respecto a su patrimonio.
Nacional 2 min de lectura
Vinculan a proceso a José Manuel 'N', presunto socio del rey del outsourcing
La Policía Federal Ministerial de la AIC cumplimentó la orden de aprehensión girada en contra del imputado en la ciudad de Mérida, Yucatán.
Nacional 2 min de lectura
Juez mexicano niega amparo a Genaro García Luna
Al exsecretario de Seguridad le fue negado un amparo con el que pretendía salir de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Nacional 1 min de lectura
García Cabeza de Vaca podrá disponer de cuentas bancarias; tribunal ordena descongelarlas
Un tribunal determinó que la UIF no logró acreditar que el bloqueo de las cuentas del gobernador de Tamaulipas derivaran de una solicitud de autoridades de EU.
Nacional 2 min de lectura
La UIF se fortalece; congelará cuentas sin mediar aviso
Luego de tres años, la Cámara de Diputados avaló la reforma que deja a la banca la obligación de notificar a las personas físicas o morales sobre bloqueo de cuentas.
Nacional 3 min de lectura
UIF presentará queja contra rechazo de amparo por fallo sobre liberación de Lozoya
La UIF anunció que presentará una queja luego de que un tribunal desechara el amparo que presentó contra el cambio de medida cautelar a Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados.
Nacional 2 min de lectura
Tribunal rechaza amparo de UIF contra liberación de Lozoya por Agronitrogenados
Un tribunal desechó el amparo de la UIF contra la resolución de que Emilio Lozoya enfrente en libertad el proceso en su contra por el caso Agronitrogenados; el exfuncionario conocerá hoy si sigue en prisión por Odebrecht.
Nacional 2 min de lectura
UIF presenta amparo ante medida cautelar de Lozoya en caso Odebrecht
La UIF presentó un amparo contra la revocación de un tribunal unitario, respecto a la resolución de prisión preventiva de Emilio 'N', dictada por el juez en el proceso de Odebrecht.
Nacional 2 min de lectura
UIF congela cuentas bancarias de Karime Macías
La UIF bloqueó las cuentas bancarias de la exesposa del exgobernador de Veracruz previniendo que se concrete su extradición desde el Reino Unido.
Nacional 1 min de lectura
Pese a funcionarios de aduanas destituidos, aún no hay detenidos: Horacio Duarte
Durante la presentación de la Estrategia Nacional Anticorrupción en Aduanas de México, el funcionario dijo que se mantendrá la lucha contra el contrabando
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Emilio Lozoya pide otra prórroga de 60 días por casos Odebrecht y Agronitrogenados
La defensa de Emilio Lozoya solicitó una séptima prórroga ara el cierre de la investigación complementaria por las dos causas contra su cliente; el juez definirá mañana si la concede.
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Votamos a favor de ratificación de Pablo Gómez al frente de la UIF: PRI
Alejandro Moreno, presidente nacional de PRI, resaltó que Pablo Gómez tiene un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas
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Diputados ratifican a Pablo Gómez como titular de la UIF
El nombramiento de Pablo Gómez en la UIF fue aprobado con 304 votos a favor, 95 en contra y 35 abstenciones.
Nacional 1 min de lectura
Pablo Gómez, ratificado como titular de UIF en comisión de Cámara de Diputados
Pablo Gómez fue aprobado en la UIF con 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones; ante diputados dijo que para desarticular al "estado corrupto" se requiere la cooperación y coordinación de todas las instituciones.
Nacional 1 min de lectura
‘La UIF es un organismo contra la corrupción no un MP’: Pabló Gómez a diputados
Durante su comparecencia, Pablo Gómez dijo que la UIF es una de las más relevantes instituciones en la lucha contra la corrupción
Nacional 1 min de lectura
López Obrador envía a Diputados nombramiento de Pablo Gómez como titular de la UIF
El presidente envió a la Cámara de Diputados el nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda.
Nacional 1 min de lectura
Funcionarios no deben exhibir lujo o extravagancia, señala López Obrador
Si queremos comportarnos de otra manera lo podemos hacer, nada más que no en el servicio público, dijo el Ejecutivo desde Colima
Nacional 2 min de lectura
Santiago Nieto es íntegro, pero no toleramos extravagancias: López Obrador
Reconoció que el ex titular de la UIF es un profesional recto, pero que no deben darse motivos a la oposición para atacar a la 4T; no descartó que pueda ocupar otro cargo, pero dijo que debe pasar tiempo
Nacional 2 min de lectura