Lavado de dinero
Hacienda bloquea y denuncia 13 casinos por presunto lavado de dinero
La dependencia informó que el bloqueo se realizó tras una investigación de varios meses.
Nacional 3 min de lectura
Lavado se infiltra en el streaming musical; Spotify y Twitch, las otras vías
Inflar las reproducciones de cantantes para que generen más ganancias y donar a streamers con tarjetas de crédito robadas son algunos métodos usados
Finanzas 9 min de lectura
Parientes de El Chapo dan golpe a Chávez Jr.; aportan información a EU
El Vic y Kenia Muñoz entregaron evidencias sobre un esquema de lavado para La Chapiza que implica al boxeador
Nacional 3 min de lectura
Streaming abre puertas para el lavado de dinero; YouTube no debe rastrear recursos
A través de la función Super Chat, los creadores de contenido pueden recibir dinero vía donaciones, que ofrecen anonimato y legitimidad a quienes buscan blanquear fondos
Finanzas 6 min de lectura
Calculan por lavado en el país 44 mmdd; presumen acciones del gobierno de EU
La funcionaria Katie Stana asegura que el gobierno de su país, más allá del despliegue policial, se enfoca en el desmantelamiento de las finanzas del crimen
Nacional 3 min de lectura
EU sentencia a dos mexicanos por lavado de dinero
El Departamento de Justicia de los EU dio a conocer la sentencia de dos ciudadanos mexicanos a 55 meses de prisión, cada uno, tras confirmarse su participación en una conspiración de lavado de dinero multimillonaria.
Nacional 3 min de lectura
Nace nuevo andamiaje para combate criminal; Congreso avala estructura legal
Con las reformas sobre la Guardia Nacional, seguridad, inteligencia, búsqueda de desaparecidos y antilavado, el gobierno adquiere armas contra la delincuencia
Nacional 6 min de lectura
Estrenan época con leyes en seguridad
El aval de la Guardia Nacional, la lucha contra el lavado y la norma sobre desaparecidos renuevan el enfoque
Nacional 2 min de lectura
Avalan diputados ley contra lavado; queda lista para promulgarse
Con 297 votos en pro de Morena, PVEM y PT, 37 priistas en contra y 87 abstenciones panistas y la bancada naranja, diputados avalaron la ley contra el lavado de dinero
Nacional 2 min de lectura
Hacienda frenó riesgo financiero; intervención a CIBanco, Intercam y Vector
Los bancos y la casa de bolsa acusados de narcolavado por parte del Departamento del Tesoro tuvieron irregularidades en sus líneas de financiamiento, informó Edgar Amador
Finanzas 4 min de lectura
Indagan por lavado a Alegres del Barranco
La Fiscalía de Jalisco aseguró 5 millones 878 mil 179 pesos con 93 centavos a la agrupación musical
Nacional 2 min de lectura
Juez Federal dictó auto de formal prisión contra Tomás Yarrington
Fue encontrado presunto responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o lavado de dinero
Nacional 2 min de lectura
Tomás Yarrington comparece a distancia por narcotráfico y lavado de dinero
Entre otros delitos, a Tomás Yarrington se le acusa de haber recibido recursos del Cártel del Golfo y de Los Zetas para financiar su campaña a la gubernatura de Tamaulipas, entre 1998 y 1999
Nacional 1 min de lectura
Investigarán lavado a partir de $905 mil; verificarán compra-venta de casas
Senado alista reforma para que también se vigile la constitución de empresa con un capital mínimo de 452 mil pesos; piden a notarios públicos estar atentos
Nacional 4 min de lectura
¿Qué es BlackRock y cuál es su papel en las guerras modernas?
La participación de BlackRock en sectores estratégicos y su influencia en políticas económicas y sociales han generado críticas por parte de diversos actores.
Internacional 4 min de lectura
Vinculan a proceso a cuatro presuntos cómplices de ‘Billy’ Álvarez
Rodolfo Sergio “N”, Víctor “N”, Guillermo “N” e Ignacio “N”, fueron vinculados a proceso por el presunto delito de fraude genérico en perjuicio de Cooperativa La Cruz Azul
Nacional 2 min de lectura
Nigeriano que lavaba dinero es vinculado a proceso en Hidalgo
La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada logró la vinculación a proceso de Adahause “O”, de nacionalidad nigeriana, acusado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Nacional 2 min de lectura
Vinculan a proceso a 'Billy' Álvarez por delincuencia organizada y lavado
Un juez de control vinculó a proceso Guillermo Álvarez Cuevas, exdirector general de la Cooperativa Cruz Azul, por delincuencia organizada y lavado de dinero de más de 114 mdp
Nacional 2 min de lectura
Prisión preventiva a Billy Álvarez, por lavado de más de 114 millones de pesos
Durante la audiencia inicial, se dictó prisión preventiva oficiosa al exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, ‘Billy’ Álvarez; se queda en el Altiplano.
Nacional 2 min de lectura
‘Zar de las solicitudes de información’ enfrentará juicio desde el Reclusorio Sur
José Luis Moyá, autodenominado ‘Zar de las solicitudes de información’, fue vinculado a proceso por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, detectadas desde 2023, por la FGJ-CDMX
Ciudad de México 2 min de lectura
Lanzan medidas para que el crimen no suba al podio
Sólo 25% de los países cuenta con leyes contra la manipulación de competencias deportivas. Ése es uno de varios delitos a los que la ONU busca poner un alto
Nacional 7 min de lectura
EU sanciona a mexicano y 2 chinos por lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa
Uno de los sancionados, Diego, residente en México, "ayudó al cártel de Sinaloa ocultando y recaudando las ganancias del narcotráfico”, informaron las autoridades
Internacional 2 min de lectura
Detienen a Carlos Ahumada en aeropuerto de Panamá
Las autoridades mexicanas tienen 24 horas para presentar pruebas en su contra de lo contrario el empresario sería dejado en libertad.
Internacional 3 min de lectura
Autoridades mexicanas revisan desempeño de Binance después de la sentencia a prisión de su fundador
Tras la detención en EU de Changpeng Zhao, su fundador, Binance México aclaró que Binance no ha sido requerida por las autoridades mexicanas en ningún proceso legal
Tecnología 3 min de lectura
Juez cancela proceso contra Juan Collado por defraudación fiscal
El impartidor de justicia argumentó que el plazo para perseguir el delito ya había concluido, por tal motivo ordenó la cancelación del proceso.
Nacional 2 min de lectura