Lavado de dinero
Combate reforzado al lavado; año complicado para el empleo formal
Opinión 4 min de lectura
Hacienda endurece controles antilavado; publica reglas en el DOF
Finanzas 6 min de lectura
Contra el lavado
Opinión 5 min de lectura
Exgobernadores, del poder a pasar tras las rejas
Las recientes detenciones de los exgobernadores Ernesto Ruffo Appel y Ángel Aguirre Rivero colocan de nuevo bajo el reflector el expediente de exmandatarios estatales y altos mandos del gabinete federal procesados por la justicia en México
Nacional 5 min de lectura
Doctrina Clayton: El plan de EU para asfixiar financieramente y espiar a cárteles sin orden judicial
Jay Clayton, nominado a la ODNI, revela ante el Senado de EE. UU. una estrategia basada en espionaje digital masivo mediante la sección 702 de la ley FISA y el rastreo de criptomonedas
Nacional 3 min de lectura
Universidad Popular Autónoma de Veracruz enfrenta investigación por lavado de dinero
La Universidad Popular Autónoma de Veracruz enfrenta una investigación presuntamente por lavado de dinero
Nacional 3 min de lectura
FGR detiene en el AICM a Gilda, hermana de Emilio Lozoya, por lavado de dinero
Gilda "N" habría fungido como presunta prestanombres de una empresa utilizada para encubrir actos de corrupción y triangular recursos
Nacional 3 min de lectura
Cárteles mexicanos se globalizan: operan laboratorios y lavado en Dubái y África
Presionados por la estrategia de EU en América, Sinaloa y el CJNG clonan laboratorios de fentanilo en Nigeria y Polonia, mientras tejen alianzas con mafias chinas y albanesas para blanquear recursos
Nacional 5 min de lectura
Vinculan a proceso a ocho presuntos integrantes de la red “Del Caballito”
El juez ratificó la prisión preventiva oficiosa para los ocho presuntos integrantes de la red “Del Caballito” y fijó dos meses para la investigación complementaria
Nacional 2 min de lectura
Red de falsificadores "El Caballito" logró lavar más de 12 mil millones de pesos
El fiscal Ulises Lara resaltó que la red de falsificadores de facturas identificada como “El Caballito”, posiblemente superó los 12 mil millones de pesos de ganancias con estas actividades
Nacional 2 min de lectura
Tríadas chinas lavan dinero para cárteles; revela Centro para el Estudio de la Democracia
Nombres como los de Du Changgen y Li Xizhi se mezclan en los negocios de tráfico de fentanilo y otros estupefacientes para blanquear ganancias en México y EU
Nacional 5 min de lectura
Presencia de la CIA, DEA y FBI en México: entre intervención y soberanía
Desde hace décadas, las agencias de EU han operado entre la cooperación y la intervención en aras de su seguridad nacional: David Saucedo; sin ellos no se podrían entender capturas como las de El Chapo, El Mencho o El Jardinero
Nacional 18 min de lectura
Titular de Hacienda se reúne con secretario del Tesoro de EU para frenar el lavado de dinero
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, sostuvo un encuentro con el titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent
Nacional 2 min de lectura
El río negro: cárteles siguen lavando en EU crudo robado
Bajo la fachada del comercio legítimo, los cárteles mexicanos han consolidado el robo de petróleo crudo como su mayor fuente de ingresos no derivados de las drogas
Nacional 4 min de lectura
Operación "Perfumes": cae el cerebro del lavado transfronterizo entre Monterrey y Texas
Gabriel Arturo Castillo, líder de una red de intercambio de pesos del mercado negro, se declaró culpable en EU; su captura destapa el sofisticado engranaje financiero que mueve millones de dólares para los cárteles
Nacional 2 min de lectura
UIF ahora podrá bloquear cuentas sin orden judicial; decisión dividida en la SCJN
La Suprema Corte validó la activación de la medida ante sospechas de lavado de dinero o terrorismo; con el fallo, los ministros abandonaron el criterio establecido en 2018
Nacional 6 min de lectura
SCJN avala que UIF pueda congelar cuentas bancarias cuando existan indicios de dinero ilícito
La SCJN señaló que se garantiza que el bloqueo de cuentas bancarias opere como medida administrativa y preventiva
Nacional 2 min de lectura
Cae el 'Comandante Galindo', presunto líder del CJNG en Edomex
Ramiro N es señalado de cometer delitos de alto impacto, como homicidio, lavado de dinero, robo de hidrocarburo, secuestro y trata de personas entre otros.
Estado de México 1 min de lectura
Prenden cada día 105 mil alertas por lavado; informe de la SSPC al Senado
El año pasado, las instituciones financieras emitieron 38.6 millones de avisos por posibles ilícitos, con lo que se congelaron más de seis mil cuentas bancarias
Nacional 5 min de lectura
La guerra golpea a la F1: cancelación de Bahréin y Arabia Saudita dejará una grieta millonaria
La cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente provocaría pérdidas multimillonarias para la Fórmula 1
Deportes 4 min de lectura
El Vaticano acepta renuncia de obispo Shaleta, asiduo a striptease y acusado de lavado
El obispo habría desviado aproximadamente 270 mil dólares pertenecientes a la Catedral Caldea Católica de San Pedro.
Nacional 4 min de lectura
Cae en San Diego obispo Emmanuel Shaleta, cliente de striptease, por lavado
El análisis señala la falta de al menos 427 mil dólares, aunque la cifra total podría ser del millón de dólares.
Internacional 4 min de lectura
Hay más resorts en México bajo la lupa; podrían estar vinculados al crimen organizado
El secretario García Harfuch señaló que indagan otros casos como el de Nayarit, recién sancionado por EU
Nacional 2 min de lectura