Lavado de dinero
SCJN avala que UIF pueda congelar cuentas bancarias cuando existan indicios de dinero ilícito
La SCJN señaló que se garantiza que el bloqueo de cuentas bancarias opere como medida administrativa y preventiva
Nacional 2 min de lectura
Cae el 'Comandante Galindo', presunto líder del CJNG en Edomex
Ramiro N es señalado de cometer delitos de alto impacto, como homicidio, lavado de dinero, robo de hidrocarburo, secuestro y trata de personas entre otros.
Estado de México 1 min de lectura
Prenden cada día 105 mil alertas por lavado; informe de la SSPC al Senado
El año pasado, las instituciones financieras emitieron 38.6 millones de avisos por posibles ilícitos, con lo que se congelaron más de seis mil cuentas bancarias
Nacional 5 min de lectura
La guerra golpea a la F1: cancelación de Bahréin y Arabia Saudita dejará una grieta millonaria
La cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente provocaría pérdidas multimillonarias para la Fórmula 1
Deportes 4 min de lectura
El Vaticano acepta renuncia de obispo Shaleta, asiduo a striptease y acusado de lavado
El obispo habría desviado aproximadamente 270 mil dólares pertenecientes a la Catedral Caldea Católica de San Pedro.
Nacional 4 min de lectura
Cae en San Diego obispo Emmanuel Shaleta, cliente de striptease, por lavado
El análisis señala la falta de al menos 427 mil dólares, aunque la cifra total podría ser del millón de dólares.
Internacional 4 min de lectura
Hay más resorts en México bajo la lupa; podrían estar vinculados al crimen organizado
El secretario García Harfuch señaló que indagan otros casos como el de Nayarit, recién sancionado por EU
Nacional 2 min de lectura
Venía cargadito, pero con más de 700 mil dólares; el sujeto fue detenido
Las autoridades contabilizaron 706 mil 600 dólares, distribuidos en 16 fajos de billetes de 50 y 100 dólares.
Nacional 3 min de lectura
EU investiga al narco mexicano por criptolavado; endurecen medidas
El Departamento de Justicia anunció que apuntan a las fuentes de financiamiento, con el foco en los intermediarios con los cárteles
Internacional 3 min de lectura
¿Cómo invertir y ganar dinero en Cetes este 2026? Guía COMPLETA
Los CETES siguen siendo en 2026 una opción segura y accesible para invertir desde 100 pesos y proteger el ahorro frente a la inflación.
Finanzas 4 min de lectura
EU sanciona a red de lavado de dinero para el Tren de Aragua; UIF ubica a persona señalada en México
La UIF localizó a una de las personas señaladas por EU en México, por lo que inició acciones en su contra.
Nacional 3 min de lectura
Familia Hysa, cinco hermanos conforman una presunta red de lavado de dinero
Se sabe que sus empresas incluyen una decena de casas de apuestas ubicadas en diversos estados como Sinaloa, Tabasco, Baja California y Sonora.
Nacional 2 min de lectura
EU sanciona a 27 personas y casinos por lavar dinero para el cártel de Sinaloa
EU identificó a varios miembros de una familia como parte de una organización criminal que lava dinero a través de sus casinos.
Nacional 4 min de lectura
Hacienda bloquea y denuncia 13 casinos por presunto lavado de dinero
La dependencia informó que el bloqueo se realizó tras una investigación de varios meses.
Nacional 3 min de lectura
Lavado se infiltra en el streaming musical; Spotify y Twitch, las otras vías
Inflar las reproducciones de cantantes para que generen más ganancias y donar a streamers con tarjetas de crédito robadas son algunos métodos usados
Finanzas 9 min de lectura
Parientes de El Chapo dan golpe a Chávez Jr.; aportan información a EU
El Vic y Kenia Muñoz entregaron evidencias sobre un esquema de lavado para La Chapiza que implica al boxeador
Nacional 3 min de lectura
Streaming abre puertas para el lavado de dinero; YouTube no debe rastrear recursos
A través de la función Super Chat, los creadores de contenido pueden recibir dinero vía donaciones, que ofrecen anonimato y legitimidad a quienes buscan blanquear fondos
Finanzas 6 min de lectura
Calculan por lavado en el país 44 mmdd; presumen acciones del gobierno de EU
La funcionaria Katie Stana asegura que el gobierno de su país, más allá del despliegue policial, se enfoca en el desmantelamiento de las finanzas del crimen
Nacional 3 min de lectura
EU sentencia a dos mexicanos por lavado de dinero
El Departamento de Justicia de los EU dio a conocer la sentencia de dos ciudadanos mexicanos a 55 meses de prisión, cada uno, tras confirmarse su participación en una conspiración de lavado de dinero multimillonaria.
Nacional 3 min de lectura
Nace nuevo andamiaje para combate criminal; Congreso avala estructura legal
Con las reformas sobre la Guardia Nacional, seguridad, inteligencia, búsqueda de desaparecidos y antilavado, el gobierno adquiere armas contra la delincuencia
Nacional 6 min de lectura
Estrenan época con leyes en seguridad
El aval de la Guardia Nacional, la lucha contra el lavado y la norma sobre desaparecidos renuevan el enfoque
Nacional 2 min de lectura
Avalan diputados ley contra lavado; queda lista para promulgarse
Con 297 votos en pro de Morena, PVEM y PT, 37 priistas en contra y 87 abstenciones panistas y la bancada naranja, diputados avalaron la ley contra el lavado de dinero
Nacional 2 min de lectura
Hacienda frenó riesgo financiero; intervención a CIBanco, Intercam y Vector
Los bancos y la casa de bolsa acusados de narcolavado por parte del Departamento del Tesoro tuvieron irregularidades en sus líneas de financiamiento, informó Edgar Amador
Finanzas 4 min de lectura
Indagan por lavado a Alegres del Barranco
La Fiscalía de Jalisco aseguró 5 millones 878 mil 179 pesos con 93 centavos a la agrupación musical
Nacional 2 min de lectura