Lavado de dinero
Indagan por lavado a Alegres del Barranco
La Fiscalía de Jalisco aseguró 5 millones 878 mil 179 pesos con 93 centavos a la agrupación musical
Nacional 2 min de lectura
Juez Federal dictó auto de formal prisión contra Tomás Yarrington
Fue encontrado presunto responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o lavado de dinero
Nacional 2 min de lectura
Tomás Yarrington comparece a distancia por narcotráfico y lavado de dinero
Entre otros delitos, a Tomás Yarrington se le acusa de haber recibido recursos del Cártel del Golfo y de Los Zetas para financiar su campaña a la gubernatura de Tamaulipas, entre 1998 y 1999
Nacional 1 min de lectura
Investigarán lavado a partir de $905 mil; verificarán compra-venta de casas
Senado alista reforma para que también se vigile la constitución de empresa con un capital mínimo de 452 mil pesos; piden a notarios públicos estar atentos
Nacional 4 min de lectura
¿Qué es BlackRock y cuál es su papel en las guerras modernas?
La participación de BlackRock en sectores estratégicos y su influencia en políticas económicas y sociales han generado críticas por parte de diversos actores.
Internacional 4 min de lectura
Vinculan a proceso a cuatro presuntos cómplices de ‘Billy’ Álvarez
Rodolfo Sergio “N”, Víctor “N”, Guillermo “N” e Ignacio “N”, fueron vinculados a proceso por el presunto delito de fraude genérico en perjuicio de Cooperativa La Cruz Azul
Nacional 2 min de lectura
Nigeriano que lavaba dinero es vinculado a proceso en Hidalgo
La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada logró la vinculación a proceso de Adahause “O”, de nacionalidad nigeriana, acusado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Nacional 2 min de lectura
Vinculan a proceso a 'Billy' Álvarez por delincuencia organizada y lavado
Un juez de control vinculó a proceso Guillermo Álvarez Cuevas, exdirector general de la Cooperativa Cruz Azul, por delincuencia organizada y lavado de dinero de más de 114 mdp
Nacional 2 min de lectura
Prisión preventiva a Billy Álvarez, por lavado de más de 114 millones de pesos
Durante la audiencia inicial, se dictó prisión preventiva oficiosa al exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, ‘Billy’ Álvarez; se queda en el Altiplano.
Nacional 2 min de lectura
‘Zar de las solicitudes de información’ enfrentará juicio desde el Reclusorio Sur
José Luis Moyá, autodenominado ‘Zar de las solicitudes de información’, fue vinculado a proceso por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, detectadas desde 2023, por la FGJ-CDMX
Ciudad de México 2 min de lectura
Lanzan medidas para que el crimen no suba al podio
Sólo 25% de los países cuenta con leyes contra la manipulación de competencias deportivas. Ése es uno de varios delitos a los que la ONU busca poner un alto
Nacional 7 min de lectura
EU sanciona a mexicano y 2 chinos por lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa
Uno de los sancionados, Diego, residente en México, "ayudó al cártel de Sinaloa ocultando y recaudando las ganancias del narcotráfico”, informaron las autoridades
Internacional 2 min de lectura
Detienen a Carlos Ahumada en aeropuerto de Panamá
Las autoridades mexicanas tienen 24 horas para presentar pruebas en su contra de lo contrario el empresario sería dejado en libertad.
Internacional 3 min de lectura
Autoridades mexicanas revisan desempeño de Binance después de la sentencia a prisión de su fundador
Tras la detención en EU de Changpeng Zhao, su fundador, Binance México aclaró que Binance no ha sido requerida por las autoridades mexicanas en ningún proceso legal
Tecnología 3 min de lectura
Juez cancela proceso contra Juan Collado por defraudación fiscal
El impartidor de justicia argumentó que el plazo para perseguir el delito ya había concluido, por tal motivo ordenó la cancelación del proceso.
Nacional 2 min de lectura
Aumenta el lavado rumbo a elecciones; alerta consejera del INE
Carla Humphrey señala que es necesaria una reforma en materia de fiscalización para frenar este ilícito.
Nacional 2 min de lectura
Vinculan a proceso a Ismael 'N', ex líder del Sindicato de Bomberos de CDMX
El ex servidor público es acusado de lavar recursos públicos por más de 11 mdp en depósitos bancarios entre 2013 y 2018 cuando era secretario general de dicho sindicato.
Ciudad de México 2 min de lectura
¡Escándalo! Familia real de Mónaco puso parte de fortuna en paraísos fiscales
Según una investigación publicada por el diario francés Le Monde, con en base en los cuadernos del que fue el administrador de la realeza
Internacional 4 min de lectura
México y EU, contra el lavado de dinero
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, señaló que el flujo de las finanzas ilícitas en la región de América del Norte no conoce límites geográficos.
Nacional 2 min de lectura
Criptomonedas en crisis; Changpeng Zhao se declara culpable de lavado de dinero
El acuerdo, por el que Binance pagará 4 mil 300 millones de dólares a las autoridades estadunidenses para zanjar una investigación sobre financiación ilícita que ha durado años.
Tecnología 2 min de lectura
'Conducta ilegal e inadmisible' libertad de Eugenio Hernández Flores: FGR
La libertad causó descontento a la FGR, señaló el riesgo de que Hernández Flores pueda sustraerse de la ley ya que existe un juicio de amparo en estudio sobre su extradición a EU.
Nacional 2 min de lectura
Caso Black Wallstreet: Hay posibles nexos con Cártel de Cali, dice la FGJ
‘La empresa posiblemente mantiene operaciones con otra relacionada a Liliana María “N”, pareja de Eduardo Fernando “N”, considerado operador financiero del Cártel de Cali’, dijo Ulises Lara.
Ciudad de México 3 min de lectura
Liberan a detenidos de la empresa Black Wallstreet Capital
Los cinco detenidos, el dueño de la empresa Juan Carlos ‘N’, dos socios, así como dos guardias de seguridad, fueron liberados alrededor de las 10 de la noche.
Ciudad de México 3 min de lectura
Cancelan orden de captura contra Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado
Las órdenes de aprehensión contra Rosario Robles estaban relacionadas con la llamada Estafa Maestra
Nacional 2 min de lectura
Cardenal de Nicaragua confirma bloqueo de cuentas investigadas por lavado
La policía anunció el sábado una investigación en diócesis católicas por lavado de dinero con un presunto manejo ilegal de "fondos y recursos de cuentas bancarias"
Internacional 2 min de lectura