Lavado de dinero
Excluyen a socios del Cruz Azul de sus derechos por robo, desvío de recursos y despojo
El grupo de socios donde se encuentra Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, Federico Sarabia y Alberto López y un total de 206 miembros de la cooperativa, fueron excluidos de sus derechos.
Nacional 3 min de lectura
FGR se desiste de aprehensión en contra de abogados en caso Collado
Los cuatro indiciados fueron acusados por el abogado Juan Collado como parte de una red que lo extorsionó para obtener su libertad a cambio de dinero y de su empresa Caja Libertad
Nacional 2 min de lectura
Narcos mexicanos lavan 25 mil mdd con bitcoins
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes asevera que las operaciones no superan 7 mil 500 dólares para no causar sospechas; los cárteles de Jalisco y de Sinaloa son los que más operaciones tienen
Nacional 8 min de lectura
La UIF se fortalece; congelará cuentas sin mediar aviso
Luego de tres años, la Cámara de Diputados avaló la reforma que deja a la banca la obligación de notificar a las personas físicas o morales sobre bloqueo de cuentas.
Nacional 3 min de lectura
FGR va contra abogado de Ancira y tres de sus socios por 4 delitos
Juan Araujo y tres de sus socios deberán comparecer por videoconferencia el 28 de febrero en la audiencia en la que la FGR busca imputarlos por extorsión y lavado de dinero, entre otros delitos.
Nacional 2 min de lectura
DEA buscaba a víctima de ataque por lavado
Fuentes revelan que Robert James Dinh, uno de los dos asesinados el viernes, era presunto familiar del líder de la mafia vietnamita
Nacional 2 min de lectura
Rey Juan Carlos I reaparece en público; asiste a partido de Nadal
El rey emérito de España hizo una rara aparición pública este sábado en un partido de tenis en Abu Dhabi, cinco días después de que se archivara un caso contra él en Suiza por lavado de dinero.
Internacional 2 min de lectura
Hijo de expresidente Martinelli se declara culpable en EU de lavado de dinero
Ricardo Alberto Martinelli Linares está siendo procesado en un tribunal de Brooklyn, en Nueva York, como de la investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht.
Internacional 2 min de lectura
¿Cuál es el límite que pone el SAT para poder pagar productos y servicios en efectivo?
El Servicio de Administración Tributaria pone un límite a las personas para que puedan pagar productos y servicios en efectivo; te decimos cuáles son.
Redes Sociales 1 min de lectura
Dan tres años de cárcel a hombre en EU por lavar dinero con bitcoins
Hugo Mejía, de 50 años, fue condenado por operar un negocio sin licencia que intercambió al menos 13 millones de dólares en bitcoins y dinero en efectivo.
Internacional 2 min de lectura
Lozoya podría ser ubicado en la misma zona que Lavalle en el reclusorio Norte
Lozoya lleva los mismos zapatos que llevó a la audiencia, pero sin agujetas, el traje azul marino ya no lo lleva puesto, le pusieron el uniforme obligatorio color caqui
Ciudad de México 2 min de lectura
Emilio Lozoya llega al reclusorio Norte para audiencia
El exfuncionario busca que por sexta ocasión le sea aplazado el cierre de las investigaciones en su contra por el caso de los sobornos de Odebrecht cuando era director de Pemex
Ciudad de México 3 min de lectura
Presunto testaferro de Maduro pide a juez limitar acceso a audiencias
La defensa del empresario colombiano Alex Saab acusó violaciones a las normativas que prohíben fotos o videos en las audiencias, luego que un gran número de personas siguiera el caso por video.
Internacional 3 min de lectura
Interpol emite ficha roja para dar con Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga
La conductora de televisión y su esposo son acusados de lavado de dinero y defraudación fiscal por un monto de 3 mil millones de pesos
Nacional 2 min de lectura
Javier Duarte da negativo a covid-19; permanecerá aislado
Autoridades del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México informaron que al exgobernador de Veracruz, preso en el Reclusorio Norte, se le practicaron dos pruebas para descartar coronavirus
Ciudad de México 1 min de lectura
Presidente de Guatemala exige a EU que combata al narco con 'más eficacia'
Desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU, el presidente Alejandro Giammattei reclama a EU y a países consumidores de drogas que sean más efectivos en el combate al lavado de dinero
Internacional 2 min de lectura
Allanan oficinas de partido del presidente de Perú por presunto lavado
Autoridades peruanas allanan las oficinas del partido oficialista Perú Libre en una investigación sobre el financiamiento de la campaña electoral que llevó a la presidencia a Pedro Castillo
Internacional 2 min de lectura
Nuevo Patronato de la UDLAP denuncia a su rector
El rector Luis Ernesto Derbez Bautista dijo que a la fecha no ha sido notificado sobre la querella e insistió que la toma policiaca del campus de la UDLAP violó un amparo
Nacional 3 min de lectura
Cae en EU presunto prestanombres de Cabeza de Vaca
El empresario Baltazar Higinio Resendez Cantú fue detenido por autoridades norteamericanas y entregado a la FGR
Nacional 2 min de lectura
Sentencian en EU a Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila
La magistrada Nelva González Ramos sentenció a Torres López a tres años de prisión federal, en una condena reducida porque el exfuncionario se declaró culpable por lavado de dinero
Nacional 2 min de lectura
Segob y UIF firman convenio para intercambio de información
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, calificó el convenio como imprescindible para erradicar casos de lavado de dinero
Nacional 2 min de lectura
Aguilar Zinser deja de ser abogado del gobernador de Tamaulipas
Aguilar Zinser fue contratado desde el mes de marzo de este año, al revelarse que la UIF realizaba indagatorias contra el gobernador por el delito de defraudación fiscal
Nacional 2 min de lectura
Juez frena orden de aprehensión contra gobernador Cabeza de Vaca
Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a la orden de aprehensión girada contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca
Nacional 2 min de lectura
EU solicitó congelar cuentas a García Cabeza de Vaca; envió una carta a Santiago Nieto
El FBI investiga delitos. Desde el 4 de mayo el gobierno de Biden pidió al de México bloquear recursos de personas y empresas ligadas a lavado
Nacional 4 min de lectura
Un juez ordena detener a García Cabeza de Vaca; delitos: lavado y delincuencia organizada
La FGR ya busca al gobernador de Tamaulipas. La UIF congeló 37 cuentas vinculadas al mandatario panista y Migración emitió una alerta para saber si sale o entra al país
Nacional 4 min de lectura