Familia Hysa, cinco hermanos conforman una presunta red de lavado de dinero

Ante el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre una serie de sanciones contra miembros de la familia Hysa, por temas de lavado de dinero a través de casinos, surge la interrogante de ¿quiénes conforman dicha familia?

TE PUEDE INTERESAR: EU sanciona a la familia Hysa; la acusa de lavar dinero para el cártel de Sinaloa

La familia Hysa es originaria de Albania y está compuesta de cinco integrantes, encabezada por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, todos relacionados según el comunicado difundido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), con casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México y Europa como fachadas para ocultar y mover ganancias del narcotráfico.

Se sabe que sus empresas incluyen una decena de casas de apuestas ubicadas en diversos estados de México como son Sinaloa, Tabasco, Baja California y Sonora, además de operaciones en Canadá y Polonia.

A pesar de que anteriormente la familia negó públicamente cualquier vínculo con el crimen organizado al calificar las acusaciones como parte de una disputa comercial entre casineros, la OFAC reiteró que sí existe evidencia suficiente, al asegurar que sus integrantes operan con el consentimiento del cártel de Sinaloa.

Todos los hermanos están relacionados con casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México y Europa. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo a la información, entre las empresas mexicanas señaladas por el Tesoro se encuentran:

• Diversiones Los Mochis S.A. de C.V.
• Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V.
• Cucina Del Porto S.A. de C.V.
• Rosetta Gaming S.A. de C.V.
• Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V.

Aunado a lo anterior, a la lista se suman compañías registradas en Canadá y Polonia, lo que demuestra la extensión internacional del entramado financiero del grupo Hysa.

Por último y de forma paralela, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) propuso una medida especial para impedir que diez casinos mexicanos operados por los Hysa accedan al sistema financiero de Estados Unidos.

Entre los establecimientos señalados se encuentran:

• Midas Casino (Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guamúchil, Agua Prieta)
• Skampa Casino (Ensenada, Villahermosa)
• Casino Mirage (Culiacán)
• Emine Casino (San Luis Río Colorado)
• Casino Palermo (Nogales)

Según FinCEN, estos negocios fueron utilizados durante años para facilitar el lavado de dinero del narcotráfico, moviendo recursos entre México, Canadá y Europa mediante operaciones aparentemente legales.

CONSULTA LAS NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA

fdm