Lavado de dinero
Aumenta el lavado rumbo a elecciones; alerta consejera del INE
Carla Humphrey señala que es necesaria una reforma en materia de fiscalización para frenar este ilícito.
Nacional 2 min de lectura
Vinculan a proceso a Ismael 'N', ex líder del Sindicato de Bomberos de CDMX
El ex servidor público es acusado de lavar recursos públicos por más de 11 mdp en depósitos bancarios entre 2013 y 2018 cuando era secretario general de dicho sindicato.
Ciudad de México 2 min de lectura
¡Escándalo! Familia real de Mónaco puso parte de fortuna en paraísos fiscales
Según una investigación publicada por el diario francés Le Monde, con en base en los cuadernos del que fue el administrador de la realeza
Internacional 4 min de lectura
México y EU, contra el lavado de dinero
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, señaló que el flujo de las finanzas ilícitas en la región de América del Norte no conoce límites geográficos.
Nacional 2 min de lectura
Criptomonedas en crisis; Changpeng Zhao se declara culpable de lavado de dinero
El acuerdo, por el que Binance pagará 4 mil 300 millones de dólares a las autoridades estadunidenses para zanjar una investigación sobre financiación ilícita que ha durado años.
Tecnología 2 min de lectura
'Conducta ilegal e inadmisible' libertad de Eugenio Hernández Flores: FGR
La libertad causó descontento a la FGR, señaló el riesgo de que Hernández Flores pueda sustraerse de la ley ya que existe un juicio de amparo en estudio sobre su extradición a EU.
Nacional 2 min de lectura
Caso Black Wallstreet: Hay posibles nexos con Cártel de Cali, dice la FGJ
‘La empresa posiblemente mantiene operaciones con otra relacionada a Liliana María “N”, pareja de Eduardo Fernando “N”, considerado operador financiero del Cártel de Cali’, dijo Ulises Lara.
Ciudad de México 3 min de lectura
Liberan a detenidos de la empresa Black Wallstreet Capital
Los cinco detenidos, el dueño de la empresa Juan Carlos ‘N’, dos socios, así como dos guardias de seguridad, fueron liberados alrededor de las 10 de la noche.
Ciudad de México 3 min de lectura
Cancelan orden de captura contra Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado
Las órdenes de aprehensión contra Rosario Robles estaban relacionadas con la llamada Estafa Maestra
Nacional 2 min de lectura
Cardenal de Nicaragua confirma bloqueo de cuentas investigadas por lavado
La policía anunció el sábado una investigación en diócesis católicas por lavado de dinero con un presunto manejo ilegal de "fondos y recursos de cuentas bancarias"
Internacional 2 min de lectura
Separan del cargo a MP que coordinó cateo a empresa Black Wallstreet Capital
El agente del MP se encuentra sujeto a investigación debido a que posiblemente habría incurrido en una deficiente integración de la carpeta de investigación durante el cateo, señaló la FGJ.
Ciudad de México 5 min de lectura
Empresas buscan reponer licitación de Sedena
En el proceso buscan reponer la licitación ya que, asegura, existen graves anomalías presentadas en el proceso y en el fallo correspondiente.
Nacional 3 min de lectura
Dan amparo a Juan Collado contra segunda acusación de FGR en su contra
La sentencia de amparo se emitió en contra de la segunda acusación que meses atrás presentó la FGR en su contra.
Nacional 2 min de lectura
Tomás Yarrington es sentenciado a 9 años prisión en EU
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, se declaró culpable en marzo de 2021 de lavado de dinero en EU.
Nacional 2 min de lectura
No se dio, Juan Collado permanece en prisión, lamenta Yadira Carrillo
La actriz Yadira Carrillo dijo que informaría a los medios cuando sea enterada del día en que saldría de prisión juan Collado
Nacional 2 min de lectura
Juan Collado requiere operación de urgencia por problemas cardiovasculares
De acuerdo con su médico particular, requiere ser intervenido de urgencia para realizarle una angioplastia y la colocación de un stent en el corazón.
Ciudad de México 2 min de lectura
Tráiler cargado con dólares es asegurado en frontera con EU
Elementos de la Guardia Nacional aseguraron más de medio millón de pesos en dólares que intentó introducir a México de manera ilegal un operador de tráiler.
Nacional 1 min de lectura
Rosario Robles pasa un día tranquilo tras salir de prisión
Sin visitas de personajes políticos, de exfuncionarios, de excolaboradores transcurrió la primera jornada de Rosario Robles en su casa tras ser liberada del Penal de Santa Martha Acatitla.
Nacional 1 min de lectura
Cabeza de Vaca arremete contra Santiago Nieto: es corrupto y la justicia lo alcanzará
En entrevista con Francisco Zea para Imagen Radio, el gobernador de Tamaulipas dijo que a Santiago Nieto, extitular de la UIF, ‘cada vez se le cae más el teatrito’.
Nacional 2 min de lectura
Caen 2 en aeropuerto de Chiapas con 39 mil dólares, iban para Ciudad Juárez
Las personas detenidas en el aeropuerto de Chiapas argumentaron que los 39 mil dólares, equivalentes a aproximadamente 770 mil pesos a tipo de cambio actual, eran producto del proceso de compra-venta de un terreno.
Nacional 2 min de lectura
FGR investiga a Peña Nieto por lavado, transferencias ilegales, enriquecimiento ilícito…
La Fiscalía General de la República investiga al expresidente por diversas carpetas por delitos federales, entre los que se encuentran lavado y enriquecimiento ilícito
Nacional 1 min de lectura
Urge López Obrador a la FGR y UIF avances sobre caso de García Cabeza de Vaca
López Obrador urgió a la FGR, al poder judicial federal y a la UIF, revelar avances en torno a las indagatorias que se realizan en el caso que enfrenta el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Nacional 1 min de lectura
Ni perdón, ni olvido por caso de César Duarte: Maru Campos
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos expresó que, en su gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores, al confirmar la extradición del el mandatario de la entidad César Duarte.
Nacional 1 min de lectura
Billy Álvarez se defiende ante orden de aprehensión federal
El amparo interpuesto ante la Jueza Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México será resuelto este viernes.
Nacional 2 min de lectura
Panamá pide a la UE su apoyo para salir de listas de 'paraísos fiscales'
La canciller panameña, Erika Mouynes, señaló que Panamá es y continuará siendo un país que cumple sus compromisos internacionales.
Internacional 2 min de lectura