Lavado de dinero
Arranca proceso de desafuero en contra de gobernador de Tamaulipas
La FGR acusa al gobernador de Tamaulipas por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada
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Congreso de Tamaulipas tendrá la última palabra en desafuero de gobernador
Diputados de Tamaulipas tendrán la última palabra para quitarle el fuero al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, luego de que la FGR lo solicitó a la Cámara de Diputados
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Ratifican solicitud de desafuero contra gobernador de Tamaulipas
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, está acusado por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada
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Alonso Ancira permanecerá en prisión
Un tribunal de amparo rechazó la petición de prisión domiciliaria que pretendía obtener el acusado del delito de lavado de dinero
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Dan prisión a Ancira por lavado de dinero; hackean su audiencia
El juez José Artemio Zúñiga vinculó a proceso al expresidente de Altos Hornos de México S.A de C.V
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Detienen a 2 en la México-Puebla con más de $1 millón en efectivo
Las dos personas detenidas por elementos de la Guardia Nacional, el dinero en efectivo y sus vehículos fueron puestos a disposición de la FGR
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Vinculan a proceso a 5 por lavado de dinero
Rafael ‘V’, José ‘A’, Roberto ‘V’, Marcos ‘L’ fueron internados en el Altiplano; Yesenia ‘V’ fue ingresada en el Cefereso número 16, ‘Morelos’
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UIF denuncia a La Luz del Mundo por lavado
El organismo de la Secretaría de Hacienda detecta transferencias a paraísos fiscales o de personas no identificadas
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Sedena asegura más de 189 mil dólares en Garita Otay
La Sedena explicó que el operativo en los puestos aduanales forma parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024
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FGR citará a Cienfuegos si encuentra elementos: abogado
El abogado del general en México, Rafael Heredia, señaló que no conocen a detalle las presuntas pruebas que la DEA integró en el expediente
Nacional 2 min de lectura
Giran orden de aprehensión contra Rosario Robles por delincuencia organizada
Un juez federal con sede en el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, libró la nueva orden
Nacional 1 min de lectura
Abren investigación contra el rey Juan Carlos por lavado de dinero
La justicia española investiga al rey emérito Juan Carlos I para saber si utilizó tarjetas de crédito vinculadas a cuentas bancarias a nombre de presuntos testaferros para lavar dinero
Internacional 3 min de lectura
Banquero exconvicto busca ser presidente de Honduras
Yani Rosenthal, un banquero y exministro de Honduras que fue condenado en EU por lavado de dinero, busca obtener la candidatura presidencial del conservador Partido Liberal
Internacional 2 min de lectura
Atacan a beneficiarios finales de lavado; combate al crimen organizado
El Senado alista una reforma para castigar a las personas detrás de las redes de blanqueo de dinero
Nacional 3 min de lectura
Vigilarán iglesias, partidos, sindicatos...; para que no laven dinero del crimen organizado
La Cámara alta tiene preparada la reforma para que las autoridades cuiden a organizaciones “vulnerables”
Nacional 3 min de lectura
Fijan fecha de audiencia final para extradición de César Duarte
La jueza Lauren Fleisher, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, fijó la audiencia final de extradición para el exgobernador de Chihuahua, para el 10 de noviembre a las 9:30 am en Miami
Nacional 2 min de lectura
Denuncian a líderes de Antorcha Campesina por depósitos millonarios
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo que dos denuncias ya se encuentran en el ámbito del poder judicial y otra investigación aún está en proceso
Nacional 2 min de lectura
Colombia acusa a Álex Saab, presunto testaferro de maduro
Está implicado en la compra irregular de despensas CLAP, asunto del que ha dado cuenta Excélsior
Internacional 3 min de lectura
Colombia acusa de lavado a presunto testaferro de Maduro
La Fiscalía de Colombia acusa de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, estafa agravada y otro delitos a Alex Saab, el presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
Internacional 3 min de lectura
Políticos, gobernadores, y excandidatos presidenciales, todos se deslindan de Emilio 'L'
Los señalamientos incluyen a partidos políticos, expresidentes, como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas, exfuncionarios e incluso a los excandidatos presidencias José Antonio Meade y Ricardo Anaya
Nacional 5 min de lectura
UIF congela cuentas de líderes de Antorcha Campesina
Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que se trata de 10 cuentas de dirigentes del movimiento por un presunto manejo irregular de dinero en efectivo
Nacional 2 min de lectura