Lavado de dinero
UIF denuncia a La Luz del Mundo por lavado
El organismo de la Secretaría de Hacienda detecta transferencias a paraísos fiscales o de personas no identificadas
Nacional 2 min de lectura
Sedena asegura más de 189 mil dólares en Garita Otay
La Sedena explicó que el operativo en los puestos aduanales forma parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024
Nacional 2 min de lectura
FGR citará a Cienfuegos si encuentra elementos: abogado
El abogado del general en México, Rafael Heredia, señaló que no conocen a detalle las presuntas pruebas que la DEA integró en el expediente
Nacional 2 min de lectura
Giran orden de aprehensión contra Rosario Robles por delincuencia organizada
Un juez federal con sede en el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, libró la nueva orden
Nacional 1 min de lectura
Abren investigación contra el rey Juan Carlos por lavado de dinero
La justicia española investiga al rey emérito Juan Carlos I para saber si utilizó tarjetas de crédito vinculadas a cuentas bancarias a nombre de presuntos testaferros para lavar dinero
Internacional 3 min de lectura
Banquero exconvicto busca ser presidente de Honduras
Yani Rosenthal, un banquero y exministro de Honduras que fue condenado en EU por lavado de dinero, busca obtener la candidatura presidencial del conservador Partido Liberal
Internacional 2 min de lectura
Atacan a beneficiarios finales de lavado; combate al crimen organizado
El Senado alista una reforma para castigar a las personas detrás de las redes de blanqueo de dinero
Nacional 3 min de lectura
Vigilarán iglesias, partidos, sindicatos...; para que no laven dinero del crimen organizado
La Cámara alta tiene preparada la reforma para que las autoridades cuiden a organizaciones “vulnerables”
Nacional 3 min de lectura
Fijan fecha de audiencia final para extradición de César Duarte
La jueza Lauren Fleisher, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, fijó la audiencia final de extradición para el exgobernador de Chihuahua, para el 10 de noviembre a las 9:30 am en Miami
Nacional 2 min de lectura
Denuncian a líderes de Antorcha Campesina por depósitos millonarios
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo que dos denuncias ya se encuentran en el ámbito del poder judicial y otra investigación aún está en proceso
Nacional 2 min de lectura
Colombia acusa a Álex Saab, presunto testaferro de maduro
Está implicado en la compra irregular de despensas CLAP, asunto del que ha dado cuenta Excélsior
Internacional 3 min de lectura
Colombia acusa de lavado a presunto testaferro de Maduro
La Fiscalía de Colombia acusa de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, estafa agravada y otro delitos a Alex Saab, el presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
Internacional 3 min de lectura
Políticos, gobernadores, y excandidatos presidenciales, todos se deslindan de Emilio 'L'
Los señalamientos incluyen a partidos políticos, expresidentes, como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas, exfuncionarios e incluso a los excandidatos presidencias José Antonio Meade y Ricardo Anaya
Nacional 5 min de lectura
UIF congela cuentas de líderes de Antorcha Campesina
Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que se trata de 10 cuentas de dirigentes del movimiento por un presunto manejo irregular de dinero en efectivo
Nacional 2 min de lectura
Funcionarios presos, de la cárcel al hospital o a casa por salud
Si bien al exdirector de Pemex, Emilio 'N', se le colocará un brazalete electrónico y deberá acudir a firmar al juzgado los días 1 y 15 de cada mes, contrasta su caso con el de otros exfuncionarios presos
Nacional 4 min de lectura
Le ponen brazalete a Emilio Lozoya; enfrentará proceso por lavado
En su primera audiencia por el caso Agronitrogenados, el exdirector de Pemex se declaró no culpable y denunció haber sido “intimidado y presionado”; reiteró que desea colaborar con las autoridades
Nacional 1 min de lectura
Envío de despensas, fachada para lavado; en la mira, red de corrupción de Nicolás Maduro
La Unidad de Inteligencia Financiera, la DEA y el Departamento del Tesoro trabajan juntos desde 2019 para desmantelar la trama de evasión fiscal ligada al presidente de Venezuela
Nacional 8 min de lectura
Congelan cuentas bancarias de diputado de Morena en Hidalgo
La UIF congeló las cuentas de Humberto Augusto Veras Godoy como parte de las indagatorias que se mantienen por lavado de dinero contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Nacional 2 min de lectura
Con rayos X localizan cerca de 5 mdp en autobús de línea
Elementos de la Sedena además detuvieron a una persona que transportaba el dinero en una maleta en Tamaulipas
Nacional 2 min de lectura
Cae jefe de la policía de Honduras por lavado de dinero
Las autoridades hondureñas arrestan a Leonel Luciano Sauceda, comisionado general de la Policía Nacional, acusado del delito de lavado de dinero
Internacional 2 min de lectura
Caen 'lavadores' de dinero a nivel internacional en Toluca
Tras catear una oficina y dos casas ubicadas en el municipio de Metepec, se logró la aprehensión de 3 hombres y una mujer; se aseguraron 300 mil pesos en efectivo, tokens y chequeras
Ciudad de México 2 min de lectura