Lavado de dinero
Vigilarán iglesias, partidos, sindicatos...; para que no laven dinero del crimen organizado
La Cámara alta tiene preparada la reforma para que las autoridades cuiden a organizaciones “vulnerables”
Nacional 3 min de lectura
Fijan fecha de audiencia final para extradición de César Duarte
La jueza Lauren Fleisher, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, fijó la audiencia final de extradición para el exgobernador de Chihuahua, para el 10 de noviembre a las 9:30 am en Miami
Nacional 2 min de lectura
Denuncian a líderes de Antorcha Campesina por depósitos millonarios
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo que dos denuncias ya se encuentran en el ámbito del poder judicial y otra investigación aún está en proceso
Nacional 2 min de lectura
Colombia acusa a Álex Saab, presunto testaferro de maduro
Está implicado en la compra irregular de despensas CLAP, asunto del que ha dado cuenta Excélsior
Internacional 3 min de lectura
Colombia acusa de lavado a presunto testaferro de Maduro
La Fiscalía de Colombia acusa de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, estafa agravada y otro delitos a Alex Saab, el presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
Internacional 3 min de lectura
Políticos, gobernadores, y excandidatos presidenciales, todos se deslindan de Emilio 'L'
Los señalamientos incluyen a partidos políticos, expresidentes, como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas, exfuncionarios e incluso a los excandidatos presidencias José Antonio Meade y Ricardo Anaya
Nacional 5 min de lectura
UIF congela cuentas de líderes de Antorcha Campesina
Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló que se trata de 10 cuentas de dirigentes del movimiento por un presunto manejo irregular de dinero en efectivo
Nacional 2 min de lectura
Funcionarios presos, de la cárcel al hospital o a casa por salud
Si bien al exdirector de Pemex, Emilio 'N', se le colocará un brazalete electrónico y deberá acudir a firmar al juzgado los días 1 y 15 de cada mes, contrasta su caso con el de otros exfuncionarios presos
Nacional 4 min de lectura
Le ponen brazalete a Emilio Lozoya; enfrentará proceso por lavado
En su primera audiencia por el caso Agronitrogenados, el exdirector de Pemex se declaró no culpable y denunció haber sido “intimidado y presionado”; reiteró que desea colaborar con las autoridades
Nacional 1 min de lectura
Envío de despensas, fachada para lavado; en la mira, red de corrupción de Nicolás Maduro
La Unidad de Inteligencia Financiera, la DEA y el Departamento del Tesoro trabajan juntos desde 2019 para desmantelar la trama de evasión fiscal ligada al presidente de Venezuela
Nacional 8 min de lectura
Congelan cuentas bancarias de diputado de Morena en Hidalgo
La UIF congeló las cuentas de Humberto Augusto Veras Godoy como parte de las indagatorias que se mantienen por lavado de dinero contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Nacional 2 min de lectura
Con rayos X localizan cerca de 5 mdp en autobús de línea
Elementos de la Sedena además detuvieron a una persona que transportaba el dinero en una maleta en Tamaulipas
Nacional 2 min de lectura
Cae jefe de la policía de Honduras por lavado de dinero
Las autoridades hondureñas arrestan a Leonel Luciano Sauceda, comisionado general de la Policía Nacional, acusado del delito de lavado de dinero
Internacional 2 min de lectura
Caen 'lavadores' de dinero a nivel internacional en Toluca
Tras catear una oficina y dos casas ubicadas en el municipio de Metepec, se logró la aprehensión de 3 hombres y una mujer; se aseguraron 300 mil pesos en efectivo, tokens y chequeras
Ciudad de México 2 min de lectura
Proponen en Congreso CDMX castigo a prestanombres
El legislador panista, Christian Von Roehrich, propuso incluir en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal este concepto
Ciudad de México 2 min de lectura
Dan a conocer nuevo presunto desvío de recursos ligado a Lozoya
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que en este nuevo caso resalta la operación de una universidad que contrató empresas fachada por 83 mdp
Nacional 2 min de lectura
México entrega en extradición a 8 reos requeridos por EU
Entre los reos está Gilberto ‘B’, alias ‘El Tocayo’, identificado como uno de los líderes del Cártel del Golfo y señalado como uno de los 10 delincuentes más buscados por la DEA
Nacional 3 min de lectura
Aprueban reforma para que UIF congele cuentas bancarias
La Cámara de Diputados aprobó la reforma conocida como ‘Ley Nieto’, que legitima la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para ordenar el bloqueo de cuentas bancarias cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero
Nacional 2 min de lectura
Cae sujeto con un millón de pesos en carretera de Yucatán
Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un automovilista en la carretea Mérida-Celestún ya que no pudo acreditar la legal procedencia del dinero
Nacional 1 min de lectura
Anulan amparo a Yarrington contra orden de aprehensión
El Octavo Tribunal Colegiado Penal de la CDMX revocó el amparo al exgobernador priista; es acusado de lavado de dinero; en 2018 fue extraditado a EU donde enfrenta 11 cargos
Nacional 2 min de lectura
'El Menchito' está de paso por Sonora en espera de su extradición: SESP
El gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de “El Menchito” donde es requerido por delitos de tráfico Internacional
Nacional 3 min de lectura
PGR omitió 70 mdd de Ye Gon; “tener dinero no es delito”
En una carta enviada a Excélsior dice que al obtener su libertad creará empleos
Nacional 2 min de lectura
Niegan suspensión definitiva a Zhenli Ye Gon en litigio por mansión
Zhenli Ye Gon buscaba que se frenaran las órdenes de aseguramiento y abandono de la que fue su casa en las Lomas de Chapultepec; la propiedad fue subastada en 102 millones de pesos
Nacional 2 min de lectura
Revisa Arturo Herrera casos relevantes de la UIF
El secretario examina los proyectos institucionales, informa el titular de la Unidad, Santiago Nieto; 'cero tolerancia a la corrupción y la impunidad', asegura
Nacional 1 min de lectura
Sentencian a otro ex colaborador de César Duarte
Édgar Omar Ramírez Martínez, está acusado de peculado agravado por un monto de 5 millones 475 mil 200 pesos
Nacional 2 min de lectura