Lavado de dinero
Congreso de Tamaulipas inicia discusión por desafuero de García Cabeza de Vaca
Luego de que la Cámara de Diputados, declaró procedente el desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el Congreso de estado analiza y discute dicha resolución
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Demandas contra Samuel García no judicializan elección en NL: Adrián de la Garza
“No estamos judicializando la elección, presentamos ante la FGR hechos que pudieran constituir delitos”, aseguró Adrián de la Garza respecto a las denuncias presentadas contra Samuel García
Nacional 2 min de lectura
Crimen de EU utiliza a México como lavadora; recursos son obtenidos de la venta de drogas
El Departamento de Estado detecta que los métodos de blanqueo son compra de artículos o bienes raíces, entre otros rubros
Nacional 3 min de lectura
Yarrington dará todo su patrimonio a EU; revelan expediente
Acepta que lo despojen totalmente a cambio de una sentencia de 9 a 11 años de cárcel
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Audiencia contra García Cabeza de Vaca será pública
La audiencia referente al proceso de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca será este viernes, de manera presencial y pública
Nacional 2 min de lectura
Desde tequila hasta sushi, los negocios de hija de ‘El Mencho’
Jessica Johanna Oseguera González, 'La Negra', se declaró culpable el pasado 12 de marzo; recibirá sentencia en junio; se le señaló de violar la Ley Kingpin
Nacional 3 min de lectura
Comparecerá García Cabeza de Vaca ante diputados por desafuero
La declaración para retirarle la inmunidad política al mandatario fue solicitada por la FGR por los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal
Nacional 2 min de lectura
Cabeza de Vaca califica como especulaciones acusaciones de la FGR
El gobernador de Tamaulipas catalogó como “especulaciones” los señalamientos que la FGRen el sentido de que en cuatro años acumuló más de 900 millones de pesos
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Cabeza de Vaca niega delitos; asegura que acusación es por incumplimiento fiscal
Cabeza de Vaca explicó que la presunta comisión de delincuencia organizada se sostiene en la supuesta participación de varios integrantes de su familia
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López Obrador llama a transparentar expediente de García Cabeza de Vaca
López Obrador sostuvo que "ni siquiera conoce el expediente" y para bien de la sociedad y el propio gobernador, la Cámara de Diputados debe de transparentar el contenido del expediente
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Realizan caminata de apoyo al gobernador de Tamaulipas
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca aseguró ser objeto de persecución política y que su único delito fue no someterse al gobierno federal
Nacional 2 min de lectura
Arranca proceso de desafuero en contra de gobernador de Tamaulipas
La FGR acusa al gobernador de Tamaulipas por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada
Nacional 2 min de lectura
Congreso de Tamaulipas tendrá la última palabra en desafuero de gobernador
Diputados de Tamaulipas tendrán la última palabra para quitarle el fuero al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, luego de que la FGR lo solicitó a la Cámara de Diputados
Nacional 1 min de lectura
Ratifican solicitud de desafuero contra gobernador de Tamaulipas
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, está acusado por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada
Nacional 1 min de lectura
Alonso Ancira permanecerá en prisión
Un tribunal de amparo rechazó la petición de prisión domiciliaria que pretendía obtener el acusado del delito de lavado de dinero
Nacional 2 min de lectura
Dan prisión a Ancira por lavado de dinero; hackean su audiencia
El juez José Artemio Zúñiga vinculó a proceso al expresidente de Altos Hornos de México S.A de C.V
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Detienen a 2 en la México-Puebla con más de $1 millón en efectivo
Las dos personas detenidas por elementos de la Guardia Nacional, el dinero en efectivo y sus vehículos fueron puestos a disposición de la FGR
Nacional 2 min de lectura
Vinculan a proceso a 5 por lavado de dinero
Rafael ‘V’, José ‘A’, Roberto ‘V’, Marcos ‘L’ fueron internados en el Altiplano; Yesenia ‘V’ fue ingresada en el Cefereso número 16, ‘Morelos’
Nacional 2 min de lectura
UIF denuncia a La Luz del Mundo por lavado
El organismo de la Secretaría de Hacienda detecta transferencias a paraísos fiscales o de personas no identificadas
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Sedena asegura más de 189 mil dólares en Garita Otay
La Sedena explicó que el operativo en los puestos aduanales forma parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024
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FGR citará a Cienfuegos si encuentra elementos: abogado
El abogado del general en México, Rafael Heredia, señaló que no conocen a detalle las presuntas pruebas que la DEA integró en el expediente
Nacional 2 min de lectura
Giran orden de aprehensión contra Rosario Robles por delincuencia organizada
Un juez federal con sede en el Penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, libró la nueva orden
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Abren investigación contra el rey Juan Carlos por lavado de dinero
La justicia española investiga al rey emérito Juan Carlos I para saber si utilizó tarjetas de crédito vinculadas a cuentas bancarias a nombre de presuntos testaferros para lavar dinero
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Banquero exconvicto busca ser presidente de Honduras
Yani Rosenthal, un banquero y exministro de Honduras que fue condenado en EU por lavado de dinero, busca obtener la candidatura presidencial del conservador Partido Liberal
Internacional 2 min de lectura
Atacan a beneficiarios finales de lavado; combate al crimen organizado
El Senado alista una reforma para castigar a las personas detrás de las redes de blanqueo de dinero
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