Lavado de dinero
Cae en EU presunto prestanombres de Cabeza de Vaca
El empresario Baltazar Higinio Resendez Cantú fue detenido por autoridades norteamericanas y entregado a la FGR
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Sentencian en EU a Jorge Torres López, exgobernador de Coahuila
La magistrada Nelva González Ramos sentenció a Torres López a tres años de prisión federal, en una condena reducida porque el exfuncionario se declaró culpable por lavado de dinero
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Segob y UIF firman convenio para intercambio de información
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, calificó el convenio como imprescindible para erradicar casos de lavado de dinero
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Aguilar Zinser deja de ser abogado del gobernador de Tamaulipas
Aguilar Zinser fue contratado desde el mes de marzo de este año, al revelarse que la UIF realizaba indagatorias contra el gobernador por el delito de defraudación fiscal
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Juez frena orden de aprehensión contra gobernador Cabeza de Vaca
Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a la orden de aprehensión girada contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca
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EU solicitó congelar cuentas a García Cabeza de Vaca; envió una carta a Santiago Nieto
El FBI investiga delitos. Desde el 4 de mayo el gobierno de Biden pidió al de México bloquear recursos de personas y empresas ligadas a lavado
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Un juez ordena detener a García Cabeza de Vaca; delitos: lavado y delincuencia organizada
La FGR ya busca al gobernador de Tamaulipas. La UIF congeló 37 cuentas vinculadas al mandatario panista y Migración emitió una alerta para saber si sale o entra al país
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Congreso de Tamaulipas inicia discusión por desafuero de García Cabeza de Vaca
Luego de que la Cámara de Diputados, declaró procedente el desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el Congreso de estado analiza y discute dicha resolución
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Demandas contra Samuel García no judicializan elección en NL: Adrián de la Garza
“No estamos judicializando la elección, presentamos ante la FGR hechos que pudieran constituir delitos”, aseguró Adrián de la Garza respecto a las denuncias presentadas contra Samuel García
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Crimen de EU utiliza a México como lavadora; recursos son obtenidos de la venta de drogas
El Departamento de Estado detecta que los métodos de blanqueo son compra de artículos o bienes raíces, entre otros rubros
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Yarrington dará todo su patrimonio a EU; revelan expediente
Acepta que lo despojen totalmente a cambio de una sentencia de 9 a 11 años de cárcel
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Audiencia contra García Cabeza de Vaca será pública
La audiencia referente al proceso de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca será este viernes, de manera presencial y pública
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Desde tequila hasta sushi, los negocios de hija de ‘El Mencho’
Jessica Johanna Oseguera González, 'La Negra', se declaró culpable el pasado 12 de marzo; recibirá sentencia en junio; se le señaló de violar la Ley Kingpin
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Comparecerá García Cabeza de Vaca ante diputados por desafuero
La declaración para retirarle la inmunidad política al mandatario fue solicitada por la FGR por los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal
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Cabeza de Vaca califica como especulaciones acusaciones de la FGR
El gobernador de Tamaulipas catalogó como “especulaciones” los señalamientos que la FGRen el sentido de que en cuatro años acumuló más de 900 millones de pesos
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Cabeza de Vaca niega delitos; asegura que acusación es por incumplimiento fiscal
Cabeza de Vaca explicó que la presunta comisión de delincuencia organizada se sostiene en la supuesta participación de varios integrantes de su familia
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López Obrador llama a transparentar expediente de García Cabeza de Vaca
López Obrador sostuvo que "ni siquiera conoce el expediente" y para bien de la sociedad y el propio gobernador, la Cámara de Diputados debe de transparentar el contenido del expediente
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Realizan caminata de apoyo al gobernador de Tamaulipas
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca aseguró ser objeto de persecución política y que su único delito fue no someterse al gobierno federal
Nacional 2 min de lectura
Arranca proceso de desafuero en contra de gobernador de Tamaulipas
La FGR acusa al gobernador de Tamaulipas por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada
Nacional 2 min de lectura
Congreso de Tamaulipas tendrá la última palabra en desafuero de gobernador
Diputados de Tamaulipas tendrán la última palabra para quitarle el fuero al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, luego de que la FGR lo solicitó a la Cámara de Diputados
Nacional 1 min de lectura
Ratifican solicitud de desafuero contra gobernador de Tamaulipas
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, está acusado por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada
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Alonso Ancira permanecerá en prisión
Un tribunal de amparo rechazó la petición de prisión domiciliaria que pretendía obtener el acusado del delito de lavado de dinero
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Dan prisión a Ancira por lavado de dinero; hackean su audiencia
El juez José Artemio Zúñiga vinculó a proceso al expresidente de Altos Hornos de México S.A de C.V
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Detienen a 2 en la México-Puebla con más de $1 millón en efectivo
Las dos personas detenidas por elementos de la Guardia Nacional, el dinero en efectivo y sus vehículos fueron puestos a disposición de la FGR
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Vinculan a proceso a 5 por lavado de dinero
Rafael ‘V’, José ‘A’, Roberto ‘V’, Marcos ‘L’ fueron internados en el Altiplano; Yesenia ‘V’ fue ingresada en el Cefereso número 16, ‘Morelos’
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