Lavado de dinero
Separan del cargo a MP que coordinó cateo a empresa Black Wallstreet Capital
El agente del MP se encuentra sujeto a investigación debido a que posiblemente habría incurrido en una deficiente integración de la carpeta de investigación durante el cateo, señaló la FGJ.
Ciudad de México 5 min de lectura
Empresas buscan reponer licitación de Sedena
En el proceso buscan reponer la licitación ya que, asegura, existen graves anomalías presentadas en el proceso y en el fallo correspondiente.
Nacional 3 min de lectura
Dan amparo a Juan Collado contra segunda acusación de FGR en su contra
La sentencia de amparo se emitió en contra de la segunda acusación que meses atrás presentó la FGR en su contra.
Nacional 2 min de lectura
Tomás Yarrington es sentenciado a 9 años prisión en EU
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, se declaró culpable en marzo de 2021 de lavado de dinero en EU.
Nacional 2 min de lectura
No se dio, Juan Collado permanece en prisión, lamenta Yadira Carrillo
La actriz Yadira Carrillo dijo que informaría a los medios cuando sea enterada del día en que saldría de prisión juan Collado
Nacional 2 min de lectura
Juan Collado requiere operación de urgencia por problemas cardiovasculares
De acuerdo con su médico particular, requiere ser intervenido de urgencia para realizarle una angioplastia y la colocación de un stent en el corazón.
Ciudad de México 2 min de lectura
Tráiler cargado con dólares es asegurado en frontera con EU
Elementos de la Guardia Nacional aseguraron más de medio millón de pesos en dólares que intentó introducir a México de manera ilegal un operador de tráiler.
Nacional 1 min de lectura
Rosario Robles pasa un día tranquilo tras salir de prisión
Sin visitas de personajes políticos, de exfuncionarios, de excolaboradores transcurrió la primera jornada de Rosario Robles en su casa tras ser liberada del Penal de Santa Martha Acatitla.
Nacional 1 min de lectura
Cabeza de Vaca arremete contra Santiago Nieto: es corrupto y la justicia lo alcanzará
En entrevista con Francisco Zea para Imagen Radio, el gobernador de Tamaulipas dijo que a Santiago Nieto, extitular de la UIF, ‘cada vez se le cae más el teatrito’.
Nacional 2 min de lectura
Caen 2 en aeropuerto de Chiapas con 39 mil dólares, iban para Ciudad Juárez
Las personas detenidas en el aeropuerto de Chiapas argumentaron que los 39 mil dólares, equivalentes a aproximadamente 770 mil pesos a tipo de cambio actual, eran producto del proceso de compra-venta de un terreno.
Nacional 2 min de lectura
FGR investiga a Peña Nieto por lavado, transferencias ilegales, enriquecimiento ilícito…
La Fiscalía General de la República investiga al expresidente por diversas carpetas por delitos federales, entre los que se encuentran lavado y enriquecimiento ilícito
Nacional 1 min de lectura
Urge López Obrador a la FGR y UIF avances sobre caso de García Cabeza de Vaca
López Obrador urgió a la FGR, al poder judicial federal y a la UIF, revelar avances en torno a las indagatorias que se realizan en el caso que enfrenta el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Nacional 1 min de lectura
Ni perdón, ni olvido por caso de César Duarte: Maru Campos
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos expresó que, en su gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores, al confirmar la extradición del el mandatario de la entidad César Duarte.
Nacional 1 min de lectura
Billy Álvarez se defiende ante orden de aprehensión federal
El amparo interpuesto ante la Jueza Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México será resuelto este viernes.
Nacional 2 min de lectura
Panamá pide a la UE su apoyo para salir de listas de 'paraísos fiscales'
La canciller panameña, Erika Mouynes, señaló que Panamá es y continuará siendo un país que cumple sus compromisos internacionales.
Internacional 2 min de lectura
Excluyen a socios del Cruz Azul de sus derechos por robo, desvío de recursos y despojo
El grupo de socios donde se encuentra Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, Federico Sarabia y Alberto López y un total de 206 miembros de la cooperativa, fueron excluidos de sus derechos.
Nacional 3 min de lectura
FGR se desiste de aprehensión en contra de abogados en caso Collado
Los cuatro indiciados fueron acusados por el abogado Juan Collado como parte de una red que lo extorsionó para obtener su libertad a cambio de dinero y de su empresa Caja Libertad
Nacional 2 min de lectura
Narcos mexicanos lavan 25 mil mdd con bitcoins
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes asevera que las operaciones no superan 7 mil 500 dólares para no causar sospechas; los cárteles de Jalisco y de Sinaloa son los que más operaciones tienen
Nacional 8 min de lectura
La UIF se fortalece; congelará cuentas sin mediar aviso
Luego de tres años, la Cámara de Diputados avaló la reforma que deja a la banca la obligación de notificar a las personas físicas o morales sobre bloqueo de cuentas.
Nacional 3 min de lectura
FGR va contra abogado de Ancira y tres de sus socios por 4 delitos
Juan Araujo y tres de sus socios deberán comparecer por videoconferencia el 28 de febrero en la audiencia en la que la FGR busca imputarlos por extorsión y lavado de dinero, entre otros delitos.
Nacional 2 min de lectura
DEA buscaba a víctima de ataque por lavado
Fuentes revelan que Robert James Dinh, uno de los dos asesinados el viernes, era presunto familiar del líder de la mafia vietnamita
Nacional 2 min de lectura
Rey Juan Carlos I reaparece en público; asiste a partido de Nadal
El rey emérito de España hizo una rara aparición pública este sábado en un partido de tenis en Abu Dhabi, cinco días después de que se archivara un caso contra él en Suiza por lavado de dinero.
Internacional 2 min de lectura
Hijo de expresidente Martinelli se declara culpable en EU de lavado de dinero
Ricardo Alberto Martinelli Linares está siendo procesado en un tribunal de Brooklyn, en Nueva York, como de la investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht.
Internacional 2 min de lectura
¿Cuál es el límite que pone el SAT para poder pagar productos y servicios en efectivo?
El Servicio de Administración Tributaria pone un límite a las personas para que puedan pagar productos y servicios en efectivo; te decimos cuáles son.
Redes Sociales 1 min de lectura
Dan tres años de cárcel a hombre en EU por lavar dinero con bitcoins
Hugo Mejía, de 50 años, fue condenado por operar un negocio sin licencia que intercambió al menos 13 millones de dólares en bitcoins y dinero en efectivo.
Internacional 2 min de lectura