UIF
Perdida la narrativa, llega la desesperación
Opinión 4 min de lectura
El costo del "Rochagate" para el Ejército mexicano
Opinión 4 min de lectura
Coordinados
Opinión 5 min de lectura
Vuelan bajo aerolíneas; UIF y Amador; Sheinbaum: GM, ejemplo de inversión
Opinión 4 min de lectura
En Pemex, Luz Elena vinculante; Carpio, de su equipo y financiero
Opinión 5 min de lectura
Sheinbaum desconoce cerco financiero contra Rocha e Inzunza
La Presidenta afirmó no tener conocimiento sobre el presunto bloqueo de cuentas bancarias y activos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa y el senador morenista
Política 2 min de lectura
La UIF congeló cuentas bancarias a Rubén Rocha y Enrique Inzunza
La orden de restricción financiera fue canalizada a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, obligando a las instituciones de crédito a suspender cualquier flujo operativo de los implicados
Nacional 2 min de lectura
Santiago Nieto renuncia al IMPI; va por la gubernatura de Querétaro en 2027
Desde Hidalgo, Santiago Nieto confirmó su interés por participar en el proceso interno de Morena que definirá coordinadores estatales entre julio y agosto de este año.
Política 2 min de lectura
UIF denuncia red de casinos ligados al Cártel del Noreste; detecta lavado de dinero y evasión fiscal
Hacienda y la UIF revelan red de casinos ligada al Cártel del Noreste; detectan lavado de dinero, evasión fiscal y operaciones internacionales irregulares.
Nacional 3 min de lectura
Operación "Perfumes": cae el cerebro del lavado transfronterizo entre Monterrey y Texas
Gabriel Arturo Castillo, líder de una red de intercambio de pesos del mercado negro, se declaró culpable en EU; su captura destapa el sofisticado engranaje financiero que mueve millones de dólares para los cárteles
Nacional 2 min de lectura
Sheinbaum defiende resolución de la Corte para que la UIF congele cuentas
La presidenta dijo que la UIF requiere actuar de manera ágil para evitar que el dinero vinculado a delitos continúe circulando.
Nacional 3 min de lectura
El enojo de la Presidenta y los poderes extraordinarios a la UIF
Opinión 5 min de lectura
Bloqueos bancarios no son discrecionales, afirma Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF
Reyes Colmenares explicó que la labor de la UIF comienza cuando los bancos detectan comportamientos que rompen el perfil transaccional
Nacional 3 min de lectura
UIF ahora podrá bloquear cuentas sin orden judicial; decisión dividida en la SCJN
La Suprema Corte validó la activación de la medida ante sospechas de lavado de dinero o terrorismo; con el fallo, los ministros abandonaron el criterio establecido en 2018
Nacional 6 min de lectura
FGR y UIF investigan a Powergreen por presunto fraude millonario contra CFE
La FGR y la UIF investigan a Powergreen Technologies S.A. de C.V. por un presunto fraude a la CFE por más de mil millones de pesos.
Nacional 4 min de lectura
UIF bloquea cuentas de personas investigadas por EU
El organismo bloqueó las cuentas de 22 objetivos señalados por el Departamento del Tesoro.
Nacional 2 min de lectura
Omar Reyes fortalecerá la estrategia contra lavado de dinero: Sheinbaum
La presidenta respaldó a Reyes Colmenares, de quien dijo "es un especialista en inteligencia"
Nacional 3 min de lectura
Pablo Gómez: del Partido Comunista a la reforma electoral
En 1997, logró ser de los primeros legisladores por la vía de representación proporcional en representar a la izquierda en el país
Nacional 5 min de lectura