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UIF bloquea cuentas de personas investigadas por EU
Nacional 2 min de lectura
Pablo Gómez: del Partido Comunista a la reforma electoral
Nacional 5 min de lectura
Omar Reyes Colmenares, el hombre cercano a García Harfuch que encabezará la UIF
Omar Reyes Colmenares es un funcionario de toda la confianza de García Harfuch y así fue como surgió esta conexión.
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Por:
Jimena Campuzano
Acusan que empresarios utilizan malas prácticas para borrar su huella digital
Investigaciones dieron a conocer abusos e ilegalidades de la empresa española Eliminalia, la cual era contratada para borrar casos de corrupción, crimen organizado y otros asuntos de interés público.
Nacional 4 min de lectura
Por:
E González
Habrá ajustes para evitar liberar sin juicio cuentas relacionadas con actividades ilícitas
La presidenta reveló que se preparan ajustes legales para evitar que sean liberadas cuentas financieras relacionadas con lavado de dinero, corrupción o delincuencia organizada.
Nacional 3 min de lectura
Por:
Ximena Mejía
Segunda Sala define criterios a UIF para bloqueo de cuentas a petición de extranjeros
La Segunda Sala de la SCJN resolvió el mecanismo para el bloqueo de cuentas bancarias, relacionadas con presuntos delincuentes, a petición de autoridades extranjeras.
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Por:
Redacción Excélsior
López Obrador enviará carta a Biden por financiamiento de EU a opositores en México
El presidente consideró que hay una injerencia de Estados Unidos en asuntos de México; SRE alista nota diplomática.
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Por:
Fernando Dávila
'Alito' y su hermano Emigdio, investigados por triangular recursos millonarios
Nuevamente el actual líder del Partido Revolucionario Institucional, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido en el ámbito político como “Alito” está en el ojo del huracán.
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Por:
C. Gaona
Pablo Gómez está bien de salud, dice López Obrador; 'le estaba dando un patatús'
Fiel a su estilo, el mandatario mexicano mencionó que a Pablo Gómez "le estaba dando un patatús", que por fortuna no pasó a mayores.
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Por:
Fernando Dávila
Juicio civil contra García Luna en Miami se reabrirá en enero de 2025: UIF
El titular de la UIF recordó que la demanda contra el exsecretario de Seguridad la presentó el gobierno de México en 2021 en la cual reclaman 634 mdd.
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Por:
Fernando Dávila
Finanzas de Facultad de Medicina no tienen que ver con investigaciones de UIF: UNAM
La Universidad Nacional Autónoma de México interpuso juicios de amparo directamente contra el bloqueo de sus cuentas institucionales.
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Por:
Brenda Salas
‘Falsas y con fines políticos’: Santiago Nieto responde a denuncias por lavado de dinero
Acusan a Santiago Nieto de manipulación de casos por venganzas personales, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y extorsión
Nacional 2 min de lectura
Por:
Emmanuel Rincón
Santiago Nieto rechaza fabricación contra García Cabeza de Vaca; exhibe a excolaborador
“Si yo fuera el Fiscal de Tamaulipas (Cabeza de Vaca) estaría en la cárcel; no se equivoquen, es un prófugo de la justicia”, señaló Santiago Nieto
Nacional 2 min de lectura
Por:
Emmanuel Rincón
UIF y Pemex incrementan a 30 millones de dólares el acuerdo reparatorio de Lozoya
Emilio Lozoya dijo que la narrativa del gobierno es "falsa e inverosímil" y el juez difirió la audiencia para 30 de agosto.
Nacional 2 min de lectura
Por:
Redacción Excélsior
Juez ampara a García Cabeza de Vaca para evitar congelamiento de sus cuentas
El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas concedió un amparo a García Cabeza de Vaca para evitar que le congelen sus cuentas bancarias.
Nacional 1 min de lectura
Por:
Raúl Flores
Revela UIF que empleada de la Judicatura firmó contratos con empresa de García Luna
Pablo Gómez, reveló que Sonia Vargas actual directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal firmó dichos contratos.
Nacional 3 min de lectura
Por:
Fernando Dávila
PAN, implicado en entramado de corrupción de García Luna: UIF
El titular de la UIF, Pablo Gómez, indicó que el PAN hizo una transferencia de 1.2 mdp a una empresa ligada a García Luna.
Nacional 2 min de lectura
Por:
Arturo Páramo
México tiene demanda en EU para recuperar propiedades de García Luna: UIF
La UIF detalló que en 2021 interpuso una demanda en EU para recuperar las propiedades compradas por García Luna con recursos obtenidos con una red de corrupción
Nacional 2 min de lectura
Por:
NE Ramírez
Desbloquean cuentas bancarias de esposa de García Luna; dan amparo a Cristina Pereyra
La esposa de García Luna obtuvo un amparo para que fueran desbloqueadas sus cuentas bancarias.
Nacional 2 min de lectura
Por:
NE Ramírez
Cuestionan a Poder Judicial por amparo a favor de Cárdenas Palomino
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, cuestionó el amparo otorgado a Luis Cárdenas Palomino
Nacional 2 min de lectura
Por:
Arturo Páramo
UIF acusa a Murillo Karam de beneficiar a empresa familiar con contratos de la SCT
La UIF detalló que Murillo Karam podría haber creado un esquema de contraprestaciones mutuas pues su secretario era hijo del titular de la SCT.
Nacional 3 min de lectura
Sheinbaum se reúne con Pablo Gómez, titular de la UIF
La jefa de Gobierno señaló que el encuentro, que se llevó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, fue para tratar temas en la materia.
Ciudad de México 1 min de lectura
Por:
Wendy Roa
Cesan a 2 mil por corrupción en las aduanas; hay 30 denuncias ante FGR y la UIF
Con la llegada de las fuerzas armadas, este sexenio se han decomisado más armas y heroína que en los dos anteriores, de acuerdo con funcionarios aduanales
Nacional 3 min de lectura
Me alejo de cualquier intento de persecución contra Peña Nieto: Monreal
El senador morenista llamó a respetar el principio de presunción de inocencia; pidió aguardar a que haya una carpeta de investigación contra el expresidente
Nacional 2 min de lectura
Por:
Héctor Figueroa
Antes de la 4T, ‘UIF era parte de la corrupción’: Pablo Gómez
El titular de la Unidad aseguró que anteriormente la dependencia no enfrentaba la corrupción; destacó que antes había una partida secreta a disposición del presidente en turno
Nacional 2 min de lectura
Por:
Arturo Páramo
Mi patrimonio es legal: Peña Nieto por investigación de la UIF
El expresidente Enrique Peña Nieto aseguró que confía en las autoridades y que le permitirán aclarar cualquier cuestionamiento respecto a su patrimonio.
Nacional 2 min de lectura
Por:
Jimena Campuzano
Vinculan a proceso a José Manuel 'N', presunto socio del rey del outsourcing
La Policía Federal Ministerial de la AIC cumplimentó la orden de aprehensión girada en contra del imputado en la ciudad de Mérida, Yucatán.
Nacional 2 min de lectura
Por:
Raúl Flores