Presunto empresario defraudador exhibido por Imagen fue detenido
Eduardo “N” es dueño de 5 empresas que utiliza como “fachada” para cometer fraudes, sus víctimas sido pequeños inversionistas nacionales, internacionales y organismos gubernamentales.
En un operativo coordinado entre agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con personal de la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, cumplimentaron el 24 de diciembre una orden de aprehensión contra Eduardo “Z” de 49 años por su probable participación en el delito de fraude agravado.
Trabajos de inteligencia desplegados por elementos de la Policía de Investigación de la Coordinación de Cumplimiento y Ejecución de Mandamientos Judiciales, así como la emisión de una Notificación Roja de Interpol y alertas migratorias del Instituto Nacional de Migración, permitieron ubicar al individuo en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo.
Tras ser identificado plenamente, y con convenio de colaboración, el hombre fue informado de la orden de aprehensión; tras la lectura de sus derechos constitucionales, fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur para ser puesto a disposición del juez que lo requirió.
Eduardo “Z” es dueño de cinco empresas que utiliza como “empresas fachada” para cometer fraudes, cuyas víctimas han sido pequeños inversionistas nacionales e internacionales, así como organismos gubernamentales.
Las investigaciones también refieren que Eduardo “Z” creó una concesión la cual sustituiría los taxímetros por un sistema digital operado a través de tabletas en todos los vehículos de servicio público de la Ciudad de México, las cuales nunca llegaron debido al fraude realizado por un monto de 30 millones de dólares aportados por la empresa Libero Partners, creada por Fabio Covarrubias Piffer y un empresario mexicano.
Grupo Imagen dio a conocer en noviembre de 2020 el modo de operar de este empresario defraudador, quien a través de empresas fachada utilizada para la defraudación a pequeños inversionistas nacionales e internacionales, así como organismos gubernamentales.
Una de las empresas detectadas fue “Construcciones y Diseños Constanza” que aparecen en los esquemas de desvíos de recursos de la llamada “Estafa Maestra”.
En otro caso de fraude, a través de la empresa “Promotora y Desarrolladora Pachuca” de la cual, era apoderado legal, convenció a diversos inversionistas en invertir en el consorcio Fairfields Gold SA de CV., empresa que de acuerdo con la Secretaría de Economía cuenta con tres concesiones vigentes hasta el año 2062 para explotar las minas de Huicicila, en Compostela, Nayarit.
Sin embargo, para obtener estas concesiones, falsificó la firma de un apoderado legal que ya había muerto para garantizar contratos y junto con su socio, Santiago León Aveleyra, presentaron garantías sobre propiedades que no les pertenecían.
Esto generó que los inversionistas de Promotora y Desarrolladora Pachuca, iniciaran en 2017 procesos legales contra Eduardo Z D por fraude al apoderarse de manera ilegal de tres departamentos en Periférico Sur en la ciudad de México que no eran de su propiedad, ni tenía poder legal para actuar sobre ellos y dejó en garantía para lograr las concesiones de las minas.
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