Caso Hospital Angeles León: La red de 14 empresas que usó Juan Galguera para triangular recursos
Habría diseñado una red de al menos 14 compañías y sociedades, mediante las cuales simulaba contratos de prestación de servicios al hospital
El nombre de José Juan Galguera Martínez, exdirector del Hospital Angeles León, sigue generando ruido al enfrentar nuevas acusaciones penales que derivaron en una orden de aprehensión por el robo de más de 60 millones de pesos de la institución médica donde trabajó por más de 23 años.
Algo que está llamando la atención de las autoridades ministeriales capitalinas es la comisión de otros delitos para llevar a cabo el millonario robo. Uno de ellos es el intrusismo profesional, entendido como la realización de actos propios de una profesión sin contar con el título académico ni la preparación necesaria para ello.
En este sentido, Galguera Martínez se presentó y firmó documentos en calidad de contador público, sin haber cursado dicha carrera. Esto configura, además, el delito de usurpación de profesión o ejercicio ilegal de la profesión en México, al atribuirse indebidamente una calidad o investidura indispensable para la validez de actos oficiales.
A estos ilícitos se sumarán otros, debido a que su contrato profesional le prohibía ejercer actividades empresariales. Sin embargo, habría realizado negocios personales aprovechando a los proveedores del hospital en el que laboró durante 23 años.
De acuerdo con investigaciones periodísticas de
Excélsior, José Juan Galguera Martínez habría diseñado una red de empresas y sociedades, mediante las cuales simulaba contratos de prestación de servicios al hospital.
LAS EMPRESAS
El seguimiento realizado por Excélsior a este caso permitió detectar al menos 14 sociedades mercantiles vinculadas con Galguera Martínez, la mayoría de ellas inexistentes.
En otras palabras, se tratan de empresas que, presuntamente fueron utilizadas para ocultar fondos ilícitos, evadir al fisco y operar como vehículos de lavado de dinero.
Durante una revisión al portal de la Secretaría de Economía, se comprobó la relación directa de Galguera Martínez con las sociedades. En algunos casos los domicilios fiscales registrados van desde casas particulares hasta terrenos baldíos y gimnasios, lo que refuerza la hipótesis de que dichas empresas fueron creadas presuntamente con el propósito de triangular recursos y encubrir operaciones ilegales.
Al igual que sucedió con AS Integra Recursos y Servicios en Salud de RL de CV, daremos a conocer en los próximos días, los nombres de los accionistas, socios, prestanombres y familiares directos que figuran dentro de la estructura de Galguera Martínez.
Cabe recordar que el exdirector del Hospital Angeles León está considerado prófugo de la justicia, con una orden de aprehensión activa. Está señalado no sólo por robo, sino también por usurpación de profesión y muy pronto por otros delitos del ámbito federal.
En los próximos días, Excélsior revelará la identidad de los socios de las empresas utilizadas por José Juan Galguera Martínez, información documentada y verificada que ya se encuentra en poder de este medio de comunicación.
INGENIERÍA DEL DESFALCO
Galguera Martínez diseñó una ingeniería financiera basada en la creación de una red de empresas y sociedades.
Propósitos de la red de empresas:
- Simular contratos de prestación de servicios al hospital
- Ocultar fondos ilícitos.
- Evadir al fisco.
- Operar como vehículos de lavado de dinero.
- Triangular recursos y encubrir operaciones ilegales.
EVIDENCIA:
- Se detectaron al menos 14 sociedades mercantiles vinculadas con Galguera Martínez.
- Muchas de estas empresas son inexistentes o tienen domicilios fiscales sospechosos, desde casas particulares hasta terrenos baldíos y gimnasios.
- La relación directa de Galguera Martínez con estas sociedades fue comprobada mediante una revisión al portal de la Secretaría de Economía.
EMPRESAS CLAVE EN LA RED
-AS Integra Recursos y Servicios en Salud de RL de CV: A través de esta sociedad, se habrían blanqueado más de 32 millones de pesos que terminaron directamente en las cuentas de Galguera Martínez.
-Indeco Galroel, Sociedad Anónima de Capital Variable
-Apalancamiento Empresarial para Pequeñas y Medianas Empresas en México, S.A.P.I. de C.V.
-Constructora e Inmobiliaria Marigal S.A. de C.V.
-Desarrolladora Inmobiliaria Valle Laguna Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable
-Promotora de Inversión de Capital Variable
-Inveco Proyectos Sociedad Anónima de Capital Variable
-Edif. Hogar S.A. de C.V.
-Inmobiliaria Albigal Sociedad Anónima de Capital Variable
-Filtraciones Especializadas del Bajío S.A. de C.V.
-MX Service S. de R.L.
-Constructora e Inmobiliaria Marsaval S.A. de C.V.
-Figato S.A. de C.V.
-Soporte Promédico del Centro S.A. de C.V.
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