UIF revela 8 empresas de Querétaro sin nexos con CJNG

QUERÉTARO

De acuerdo con la última actualización de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto Castillo, ocho de las 28 empresas o personas físicas y morales con operaciones en Querétaro, y que formaron parte del operativo “Agave Azul”, carecen de anomalías financieras.

UIF exhibe a 28 empresas de Querétaro ligadas al CJNG

Después de estar sujetas a un “barrido financiero”, se declaró que están limpias, por lo que no han sido denunciadas, ni aparecen en la última actualización de la lista de personas morales con cuentas bancarias bloqueadas o con irregularidades en el sistema financiero nacional.

Estas son:

• Fábricas selectas
• Liang Guoen
• Jaime López Salazar
• Silvia Romina Sánchez C.
• ABG premium Group
• Universidad Autónoma de Guadalajara
• Saturno cableado y redes computacionales
• Liang Youer

En contexto

Ayer, AM de Querétaro dio a conocer la investigación en torno a “Agave Azul”, donde más de una veintena de cuentas estaban bajo la lupa de la UIF por posibles nexos (directos o indirectos) con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

UIF bloquean 1,352 cuentas bancarias a grupos delictivos en CDMX 

Las entidades con mayor cantidad de empresas o personas físicas y morales investigadas son: Jalisco, donde se detectaron 742 cuentas; Ciudad de México, con un total de 312 y Michoacán con 147.

Puedes acceder a más información en

*Este contenido es publicado con autorización de am Querétaro.

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