EU acusa narcolavado, pero Hacienda aclara
Tras anunciarse sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas al vincularlas con tráfico de fentanilo, la dependencia afirmó que no hay pruebas
Por: Paul Lara
El gobierno de Estados Unidos no entregó a las autoridades mexicanas ninguna prueba de delitos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, aseguró la Secretaría de Hacienda.
El Departamento del Tesoro sancionó a las tres instituciones mexicanas por facilitar “el envenenamiento de innumerables estadunidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave en la cadena de suministro de fentanilo”.
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Hacienda precisa...
Hacienda aclaró que solicitó a EU pruebas del narcolavado, pero la única información que obtuvo son datos de transferencias electrónicas, vía las instituciones referidas, con empresas chinas legalmente constituidas, destacó.
De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley”, dijo. CIBanco, Intercam y Vector rechazaron los señalamientos del Tesoro y ratificaron su compromiso con la legalidad.
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