Lavado de dinero
Lozoya ya puede ser capturado; exdirector de Pemex renuncia a amparo
Presenta ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en la CDMX un escrito de desistimiento
Nacional 2 min de lectura
Evaluarán si madre de Emilio Lozoya es juzgada en México o Alemania
Debido a que se trata de una extradición, la defensa de la familia Lozoya Austin evaluara si Gilda Margarita Austin y Solís es juzgada en México o Alemania; la mujer fue detenida hoy por la Interpol
Nacional 1 min de lectura
Yadhira Carrillo visita a Juan Collado en el reclusorio
Fue detenido este martes en la Ciudad de México por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
Espectáculos 2 min de lectura
Imputan a Collado lavado y empresas fantasma
Accionista denuncia que su socio y el abogado recibían dinero en cuentas que tenían en España y Andorra
Nacional 5 min de lectura
Detienen a Juan Collado; abogado de Romero Deschamps
El litigante, quien defiende a políticos polémicos, es acusado de lavado y delincuencia organizada; ya ingresó al Reclusorio Norte
Nacional 4 min de lectura
Detienen al abogado Juan Collado por presunto lavado de dinero
Elementos de la FGR detuvieron al litigante en la alcaldía Miguel Hidalgo; es ligado a operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada
Nacional 2 min de lectura
Cae pareja con más de un millón de dólares en aduana de Tamaulipas
La pareja viajaba con un menor de edad en un auto con matrícula del Estado de México; venían de Houston, Texas, y tenían como destino la CDMX, detallaron las autoridades
Nacional 2 min de lectura
Cae ‘El Spaguetti’, presunto operador de red de lavado de dinero
Juan Manuel 'N' sería el encargado de coordinar y entregar las facturas (dólares americanos) en diversos puntos de la capital
Ciudad de México 2 min de lectura
Interpol emite ficha roja para dar con Emilio Lozoya
El exdirector de Petróleos Mexicanos, será buscado en 190 países; se le acusa de lavado de dinero
Nacional 1 min de lectura
No hay persecución política en órdenes de aprehensión: López Obrador
El mandatario manifestó que las investigaciones ya estaban en curso, por lo que no pueden ser detenidas; explicó que el caso fue denunciado en la anterior administración federal
Nacional 2 min de lectura
Embajador lavó dinero chavista; crisis política en Venezuela
España indaga a Raúl Morodo por el presunto desvío de 4.5 millones de euros
Internacional 2 min de lectura
Fondos del PDVSA ligados a 'lavado' en España; hay 4 detenidos
Los cuatro detenidos también enfrentan cargos por corrupción en transacciones monetarias internacionales y la falsificación de documentos
Internacional 1 min de lectura
Universitarios exigen liberación de cuentas congeladas
Los inconformes tenían previsto dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador; autoridades de la UAEH esperan poder aclarar el origen del dinero de la institución
Nacional 2 min de lectura
Permanece bloqueo de 164 cuentas bancarias de UAEH
La institución es investigada por presunto lavado del dinero; autoridades han negado las acusaciones
Nacional 2 min de lectura
Congelan 224 cuentas bancarias a la UAEH
De acuerdo con el rector de la institución, la determinación no afecta el prestigio de esa casa de estudios; solicitó además la intervención del presidente de la República
Nacional 2 min de lectura
Alan García, el expresidente peruano acosado por la corrupción
Sobre el expresidente de Perú, Alan García, pesaban varias acusaciones por corrupción; se presume que recibió sobornos millonarios
Internacional 3 min de lectura
Perfil: Alan García, el expresidente de Perú ligado a casos de corrupción
La vida del expresidente peruano siempre estuvo ligada a la política; sobre su segundo mandato pesaron acusaciones de corrupción que lo llevaron a suicidio
Internacional 3 min de lectura
Indagan lavado en universidad; Unidad de Inteligencia Financiera
Hacienda bloqueó las cuentas de una institución estatal tras detectarle transferencias de 22 países, entre ellas una de 150 mdd desde Suiza
Nacional 3 min de lectura
Reducirán cárcel a delatores de lavado; iniciativa de Morena
Empresarios, activistas, políticos o sacerdotes usados para blanqueo no podrán alegar desconocimiento del delito
Nacional 3 min de lectura
Ponen en la lupa a 'narcolimosnas'; Morena plantea reformas a Ley Antilavado
La iniciativa del senador Ricardo Monreal busca incluir a iglesias, agrupaciones religiosas, ONG, políticos, partidos, sindicatos y sus líderes como sujetos vulnerables de ser utilizados para el blanqueo de recursos
Nacional 3 min de lectura
El Vaticano emite histórica condena por lavado de dinero
El famoso empresario romano Angelo Proietti fue condenado a dos años y medio de prisión por utilizar una cuenta que tenía abierta en el Instituto para las Obras de Religión para ocultar dinero ilícito
Internacional 3 min de lectura
Llama Alberto Elías a notarios unirse para prevenir lavado de dinero
El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR inauguró el Trigésimo Tercer Congreso Nacional del Notariado Mexicano, celebrado en Durango, Durango
Nacional 4 min de lectura
Humilde heladero tenía millones en su cuenta y no lo sabía
El hecho ocurrió en Pakistán; se dio cuenta del dinero cuando ya no lo podía gastar; fue sometido a un interrogatorio en relación a una trama de lavado de dinero
Redes Sociales 2 min de lectura
Advierte Condusef: 'Prestanombres' pueden ser acusados de delitos fiscales
La Condusef advirtió sobre los riesgos que implican aceptar acciones como recibir un depósito de algún conocido en tu cuenta bancaria
Nacional 2 min de lectura
Dan 30 años de cárcel a mexicano en EU por lavado de dinero
Una jueza de Nueva York condenó a Jesús Rodríguez Jiménez por encabezar un negocio de lavado de dinero que movió al menos 250 mdd procedentes del tráfico de drogas
Internacional 3 min de lectura