Lavado de dinero
Expresidente de El Salvador acepta que desvió más de 300 mdd
El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca también admitió que destinó dinero a empresas que no prestaban servicios al Gobierno ni al Estado y que adquirió terrenos e inmuebles con fondos públicos
Internacional 2 min de lectura
Crea TEPJF comisión especial para analizar multa a Morena por fideicomiso
El magistrado José Luis Vargas confirmó que la comisión estará integrada por las ponencias de los 7 magistrados de la Sala Superior a propuesta de la presidenta Janine Otálora
Nacional 2 min de lectura
Admite TEPJF impugnación de Morena por fideicomiso
El asunto fue turnado al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien se encargará de elaborar el proyecto de sentencia y presentarlo al Pleno del Tribunal Electoral
Nacional 2 min de lectura
Documentos suizos podrían confirmar lavado a través del Banco Vaticano
Se trata de un proceso inédito en El Vaticano que podría confirmar un irreparable daño contra el patrimonio del Estado más pequeño del mundo, valorados en 57 millones de euros
Internacional 3 min de lectura
Realizan segunda audiencia por lavado de dinero en el Banco Vaticano
El Vaticano llevó a cabo la segunda audiencia del histórico proceso penal por lavado de dinero y peculado de uso que involucra a altos funcionarios del Banco Vaticano
Internacional 1 min de lectura
Justicia argentina procesa a viuda e hijo de Pablo Escobar por lavado
La justicia de Argentina procesó a la exesposa de Pablo Escobar y a su hijo Juan Sebastián Marroquín Santos en una causa por supuesto lavado de activo
Internacional 2 min de lectura
Juez autoriza consignar carpetas contra Manuel Barreiro
El juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal negó la suspensión de consignaciones a la esposa del empresario, Ana Paula Ugalde y a su colaborador, Juan Pablo Olea Villanueva
Nacional 2 min de lectura
Expresidenta Cristina Fernández suma su quinto procesamiento
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, sumó este lunes su quinto procesamiento judicial. Te decimos los otros procesamientos
Internacional 5 min de lectura
Procesan a expresidenta Cristina Fernández por lavado de dinero
La expresidenta argentina Cristina Fernández será enjuiciada junto a sus hijos, Máximo y Florencia, por presunto lavado de activos y asociación ilícita
Internacional 2 min de lectura
Detenidas 4 personas en AICM; escondían 120 mil dólares
Se trata de tres mujeres y un hombre que iban con rumbo a Perú; cada uno traía 30 mil dólares americanos ocultos en sus equipajes de mano
Ciudad de México 2 min de lectura
Es imperativo saber quién es Manuel Barreiro: Javier Lozano
El vocero de campaña de José Antonio Meade solicitó dar con Barreiro Castañeda, acusado de lavado de dinero, para que cuente lo que sabe y se deslinden responsabilidades
Nacional 4 min de lectura
Solicita Tamaulipas que SCJN atraiga caso de Eugenio Hernández
El exgobernador está acusado de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita; un juez consideró que el Estado no es parte ofendida por estos delitos
Nacional 2 min de lectura
Instan a fiscalía vaticana a perseguir el lavado de dinero
Auditores europeos felicitaron a los supervisores financieros por identificar de forma eficiente transacciones sospechosas; volvieron a criticar que no llevaron a juicio ningún caso
Internacional 2 min de lectura
El ex gobernador de Quintana Roo será extraditado a México
Roberto Borge se encuentra preso en Panamá desde el 9 de octubre; será puesto a disposición de un juez federal por el delito de lavado de dinero
Nacional 1 min de lectura
Detienen a mexicano con 51 mil dólares en aeropuerto de El Salvador
La policía antinarcóticos de El Salvador detuvo al mexicano Karlos Xavier Witrado Gaspar de Alba con 51 mil dólares ocultos en libros.
Nacional 2 min de lectura