Reto, identificar a beneficiarios finales de corrupción: Santiago Nieto

CIUDAD DE MÉXICO

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, subrayó la necesidad de que el término “personas jurídicas” evolucione para tener mejores mecanismos de control para transferencias a fideicomisos, pero también para identificar a los beneficiarios finales de la corrupción y mencionó los casos de Rosario Robles y el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

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Apuntó que es vital también identificar a las personas políticamente expuestas, no en niveles altos cargos, sino funcionarios que manejan recursos sin ser sumamente conocidos, como los secretarios de finanzas de las entidades.

“Se debe generar una política con la Secretaría de Seguridad Pública y los estados, de tener Unidades de Inteligencia Económica y Patrimonial en cada entidad federativa, esto nos puede dar datos de Registro Público de la Propiedad, de comercio, con los registros vehiculares, con el pago de prediales, con el Registro Civil, tener información de ascendientes y descendientes que nos puede llevar a beneficiaros finales”, dijo Nieto Castillo.

Lo anterior durante el evento de conmemoración de los 6 años de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que organizó el INAI.

*brc