FGR y UIF investigan empresas ligadas al decomiso de metanfetaminas en España

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantienen investigaciones abiertas contra empresas presuntamente vinculadas a una organización criminal que abastecía metanfetaminas en Europa, la cual fue desmantelada esta semana por la Policía Nacional de España, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que las autoridades españolas compartieron información clave sobre empresas fachada dedicadas a la comercialización de mármol, piedra y otros materiales, las cuales habrían sido utilizadas para el trasiego internacional de drogas.

“La información que nos enviaron de las empresas que comercializan mármol, piedra y otro tipo de cosas ya la está trabajando la UIF y también la Fiscalía General de la República”, detalló García Harfuch.

Golpe histórico al narcotráfico en Europa

La Policía Nacional de España, junto con la DEA, informó la detención de nueve personas, entre ellas un integrante del Cártel de Sinaloa y un empresario propietario de una empresa de mármol, estructura que utilizaban para ocultar y enviar metanfetaminas desde México hacia Europa.

Los detenidos enfrentan cargos por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, en lo que las autoridades calificaron como uno de los golpes más contundentes al narcotráfico en Europa, al tratarse del principal punto de abastecimiento de drogas sintéticas en la región.

Investigación inició en 2023

García Harfuch precisó que la investigación comenzó en 2023, como parte de la operación Saga, que en su primera fase derivó en la incautación de 1,800 kilogramos de metanfetamina, la segunda mayor aprehensión de esta droga en Europa.

Indicó que, de los nueve detenidos recientemente, dos son mexicanos, uno originario de Jalisco y otro de Sinaloa, y que algunos de los implicados ya habían sido arrestados previamente en España, pero recuperaron su libertad antes de ser nuevamente capturados.

Rutas, ocultamiento y lavado de dinero

Las investigaciones revelaron que la organización operaba desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante, y que en julio de 2024 intentó enviar 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua con destino a Tenerife.

Asimismo, se identificó a un miembro del Cártel de Sinaloa que permanecía oculto en un departamento de Madrid, recibiendo un pago mensual de 2,500 euros a cambio de guardar silencio por su participación en el resguardo de los 1,800 kilos de droga incautados en Alicante.

La red también envió 38 kilogramos de marihuana a Finlandia, operación que fue frustrada gracias a la colaboración con autoridades aduaneras de ese país.

Casi 3 millones de euros ocultos en un búnker

Uno de los hallazgos más relevantes fue la localización de cerca de 3 millones de euros en efectivo, escondidos en un búnker subterráneo dentro de una nave industrial perteneciente a un empresario del sector del mármol, quien utilizaba su empresa legal para introducir droga oculta en piedras importadas desde México.

Durante los cateos realizados en siete domicilios de Valencia, Alicante, Málaga y Madrid, se aseguraron relojes de lujo, teléfonos móviles, dispositivos de geolocalización y municiones.

Red criminal desarticulada

La operación concluyó con nueve personas detenidas, de las cuales tres ya ingresaron a prisión, y permitió desarticular por completo lo que las autoridades europeas consideran la red más poderosa de tráfico de drogas sintéticas en Europa.

En México, las autoridades federales continúan el seguimiento financiero y penal para desmantelar las ramificaciones económicas de esta organización criminal y fortalecer la cooperación internacional contra el narcotráfico.

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