Autoridades mexicanas revisan desempeño de Binance después de la sentencia a prisión de su fundador

Como resultado de la condena a Changpeng Zhao, fundador de Binance, a permanecer en prisión por prácticas que la fiscalía de Estados Unidos calificó como ilegales y que propiciarían el lavado de dinero, diversas autoridades mexicanas han iniciado investigaciones sobre su forma de operar en México. Zhao se declaró culpable de violar las leyes antilavado y Binance acordó pagar 4,300 millones de dólares para cerrar el caso contra la empresa. Sin embargo, Binance México aclaró que Binance no ha sido requerida por las autoridades mexicanas en ningún proceso legal

En la búsqueda de proteger a los usuarios de estas operaciones no reguladas y posiblemente ilegales, se ha llevado a cabo una detallada investigación para determinar si está dentro de los parámetros de la ley o si están repitiendo una estrategia similar a la que se utilizó en Estados Unidos que pudiera poner en peligro los fondos de los usuarios, de acuerdo a fuentes internas de estas instituciones.

Se prendieron las alertas de las autoridades mexicanas

Binance, liderada en México por Frida Vargas, sin tener ninguna licencia para operar en el país, no sólo procesa la compra y venta de Criptomonedas, sino también realiza captación de moneda nacional en su plataforma y esto prendió la alerta de las autoridades.

Existe la preocupación entre los usuarios sobre si los fondos para pagar la multa pueden ser provenientes de sus mismas inversiones en la plataforma y justo por eso puede ser crucial el trabajo de los entes regulatorios en ponerle un alto a la operación en caso de no poder darle esa certeza a los mexicanos.

La investigación para determinar si la conexión al sistema financiero mexicano es legal está siendo llevada a cabo al mismo tiempo junto con las otras empresas involucradas en el modelo de operación como Inswitch y STP (Sistemas de Transferencias y Pagos).

"Creyó que violar la ley era la mejor manera de atraer usuarios, construir su negocio y llenarse los bolsillos. Es una decisión empresarial", justificó el Departamento de Justicia en su solicitud durante el proceso penal del fundador de la empresa.

Esperemos que no sea el mismo caso con México.

Binance México, aclaró, que Binance no ha sido requerida por las autoridades mexicanas en ningún proceso legal.

"Binance se enorgullece de la cultura de cumplimiento, seguridad y transparencia que hemos creado durante los últimos años, y esperamos seguir construyendo sobre esa cultura a medida que continuamos evolucionando. Hemos realizado mejoras significativas en cumplimiento, incluyendo la actualización sustancial de nuestros protocolos de KYC, la expansión de nuestras capacidades de detección y análisis internos de lavado de dinero, y la contratación de personal clave de cumplimiento con experiencia en los niveles más altos de la aplicación de la ley y las finanzas tradicionales." - Portavoz de Binance

Compartimos también nuestro posicionamiento en relación con los acuerdos alcanzados con los reguladores de los Estados Unidos en noviembre de 2023: https://www.binance.com/es-LA/blog/leadership/anuncio-de-binance-acuerdo-con-los-organismos-reguladores-de-eeuu-2904832835382364558

Acerca de los fondos de los usuarios:

Binance sigue religiosamente tres reglas muy sencillas: mantener los activos de los usuarios en custodia, nunca operar contra sus usuarios y no tener deudas en su estructura de capital. Además, continúa demostrando que cuenta con una fuerte liquidez y que no tiene problemas para financiar los retiros de los clientes.

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