Juez ordena a PGR indagar caso Enalser; presunto lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de junio.- El juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, Agustín Tello Espíndola ordenó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación que las autoridades financieras siguen a la Constructora Enalser, propietaria de la casa que el exjefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard renta en la colonia Roma.

Además, el juzgador, quien en cuatro días resolverá si otorga el amparo definitivo a la constructora, para que no congelen sus cuentas bancarias, citó a las partes para que el 10 de agosto próximo en una audiencia se desahoguen las pruebas.

En el resumen del expediente judicial del amparo 1056/2015 promovido por Enalser, empresa de la cual es socio Sergio Fuentes Calderón, amigo de Marcelo Ebrard y socio de Enrique Ebrard en la empresa Residencial Mexicali, se establece: “Con las copias de la demanda (de amparo), se apertura el incidente de suspensión. Se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del 29 de junio de 2015 para la celebración de la audiencia incidental. Se concede la suspensión provisional. Notifíquese”.

En la segunda parte del registro judicial, el juez Décimo Primero en Materia Administrativa ordenó:

“Vista la demanda de amparo (provisional). Se admite la demanda. Se fijan las diez horas con veinte minutos del 20 de agosto de 2015 para la celebración de la audiencia constitucional. Pídase el informe justificado a las autoridades responsables. Dese la intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito…”

Ayer, el periódico Reforma hizo público que la constructora Enalser y Mariagna Prats Donovan, exesposa de Marcelo Ebrard, habían solicitado sendos amparos para que no se congelaran sus cuentas bancarias, debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los investigaba por lavado de dinero.

Excélsior consultó a la UIF, pero señalaron en la oficina del titular de la dependencia, Alberto Bazbaz Sacal, que ellos no eran el conducto para dar información sobre ningún caso. Entonces se consultó con la dirección de comunicación social y vocería de Hacienda. Ahí informaron que no podía corroborar ni negar la información publicada.

Abogados expertos en la materia, refirieron que por el tipo de amparo solicitado por Enalser y Prats Donovan, las autoridades podrían haber iniciado una investigación por evasión fiscal, pero que bien podría desencadenar la indagatoria por lavado de dinero.

A Prats Donovan, la titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, Leticia Gutiérrez de Velasco, le negó el amparo para que su cuenta bancaria no fuese congelada, ya que ésta está radicada en Cuernavaca, Morelos y no en el Distrito Federal.

De acuerdo con los abogados de Prats, Alejandro Pascal Cabral y Guillermo Cabral Ballesteros, que son los mismos que defendieron de las acusaciones de lavado de dinero que pesaban sobre el exalcalde de Benito Juárez, Quintana Roo, Gregorio Sánchez, el amparo promovido por su patrocinada ya está siendo revisado por un juez federal con sede en Cuernavaca Morelos.

Escenarios Previstos

Excélsior consultó con abogados expertos sobre el caso que enfrenta  la exesposa de Marcelo Ebrard.

• Especialistas en la materia, refirieron que por el tipo de amparo solicitado por Enalser y Prats Donovan, las autoridades podría haber iniciado una investigación por evasión fiscal, pero que bien podría desencadenar la indagatoria por lavado de dinero.
• En ese sentido, las autoridades tendrán que especificar que dinero proveniente de actos ilícitos habría sido manejado tanto por la constructora como por la ex esposa de Marcelo Ebrard.

• En este caso, explican los abogados especialistas, el juez en materia administrativa tendría que declararse incompetente, porque se configuraría un delito de orden penal.