Puntos clave para entender el caso Oceanografía

A continuación te presentamos los puntos más destacados sobre la investigación por fraude que se sigue contra la empresa Oceanografía

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06/03/2014 15:38 Redacción
Foto: Especial
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CIUDAD DE MÉXICO, 6 de marzo.- El pasado viernes 28 de febrero, Banamex lanzó una acusación contra la empresa Oceanografía de fraude, lo que originó que la Procuraduría General de la República (PGR) abriera una investigación a empleados y directivos de la compañía, mayor contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La PGR anunció que embargó a Oceanografía, proveedora de Pemex, por al menos 400 millones de dólares. La PGR aseguró los bienes de la empresa y los puso a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. La investigación develó una posible red de tráfico de influencias. Según investigaciones, la compañía forma parte de una red de complicidades entre funcionarios y exfuncionarios de cuño panista con empresarios.

Para comprender el caso, te presentamos 15 puntos clave:

¿Qué es Oceanografía?
  • En su página web Oceanografía S.A. de C.V. indica que es “una empresa mexicana con más de 40 años de experiencia en la industria petrolera”. La compañía es controlada mayoritariamente por los hermanos Amado y Carlos Daniel Yáñez Osuna, quienes ostentan más de 75% de la totalidad de acciones.
  • De 1999 a 2013, Oceanografía obtuvo al menos 160 licitaciones públicas nacionales e internacionales de Pemex, cutos contratos superaron los 31 mil millones de pesos para proveer servicios de obra pública a la paraestatal y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP).
  • Los contratos que se le concedieron a la empresa en esos años eran específicamente para realizar trabajos de mantenimiento, inspección, flete, transportación, alimentación, hospedaje y rehabilitación de pozos.
La ruta del fraude
  • Oceanografía solicitó un préstamo a Banamex y puso como garantía supuestos pagos que esperaba de Pemex.
  • El 31 de diciembre de 2013, el banco le otorgó un crédito por 585 millones de dólares.
  • La compañía fue sancionada por 21 meses y 12 días de los procesos de contratación del gobierno mexicano, luego que Pemex encontró en una revisión interna irregularidades en contratos con la firma, según el Diario Oficial del 11 de febrero.
  • Banamex inició una detallada revisión del riesgo de Oceanografía cuando supo de la sanción y descubrió que dicha empresa parecía haber falsificado cuentas por cobrar.
  • La Procuraduría General de la República intervino a la firma y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también investiga violaciones financieras.
Presuntos involucrados
  • Amado Yáñez Osuna, es hijo de Amado Yáñez Correa, fundador de Oceanografía. Desde 1996 asumió al cargo como director de esta empresa proveedora de Petróleos Mexicanos y que es acusada por Banamex de un fraude por 585 millones de dólares. Yáñez recibió 33 contratos de Pemex en diez años. Es propietario de Gallos Blancos de Querétaro, equipo de futbol de la Liga MX. Su esposa, Verónica González Yáñez aparece como propietaria del equipo Delfines, de la Liga de Ascenso.
  • Los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio son accionistas de Grupo Gasolinero Mexicano, que opera las estaciones Cualli y que según su portal cuentan con 35 estaciones. Tienen los casinos Big Bola y la Caja Libertad. El grupo ha sido acusado de vender gasolina robada. Caja Libertad tiene 155 sucursales en 24 estados. Es investigada por la CNBV. Big Bola cuenta con 17 casinos y es acusada de lavado.
  • Martín Díaz Álvarez, presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad y accionista de Oceanografía es investigado por la PGR y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por lavar recursos de procedencia ilícita en la caja popular.
  • En la lista de los panistas que han sido señalados o que son investigados por alguna irregularidad en el manejo de contratos en Pemex, está Juan Bueno Torio, actual diputado federal del Partido Acción Nacional. Luis Ortiz, su cuñado, recibió un contrato directo para su empresa Fletara. Mientras que la hermana del legislador, Rosa Bueno, obtuvo contrato sin licitar.
  • César Nava Vázquez, ex dirigente nacional del PAN fue director Jurídico de Pemex en el sexenio de Vicente Fox y según investigaciones federales, él monto la estructura jurídica que siguió operando con su gente de confianza cuando fue secretario particular de Felipe Calderón.
  • En 2005, Manuel Bribiesca aceptó que su hermano Jorge Alberto y su tío Guillermo Sahagún gestionaron contratos con Petróleos Mexicanos para favorecer a Oceanografía, argumentando que sus parientes conocían a los dueños de esa empresa.
  • El domingo 2 de marzo, el ex presidente Vicente Fox, salió en defensa de los hijos de su esposa Marta Sahagún, al afirmar que “en la familia estamos muy tranquilos, aquí no hay nada que ocultar, nada de qué preocuparnos, toda la familia, la propia y la extendida”, en torno al caso de Oceanografía.

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